Сенаторы США заподозрили Binance в ложных заявлениях

binance
binance

Минюст США должен инициировать расследование в отношении Binance на предмет того, лгала ли криптовалютная биржа законодателям о своей деловой практике. Об этом говорится в письме сенаторов Элизабет Уоррен и Криса ван Холлена, пишет Bloomberg.

По их мнению, компания могла делать ложные заявления касательно независимости ее американского филиала.

«Это серьезный вопрос», — подчеркнули авторы письма.

5 июня SEC подала в суд на Binance и ее CEO Чанпэна Чжао. Регулятор США выдвинул 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB и BUSD.

По мнению SEC, глава компании «тайно контролировал» американский филиал. Ранее схожий вывод опубликовало Reuters.

В марте Уоррен и ван Холлен вместе с коллегой Роджером Маршаллом направили Binance письмо с просьбой предоставить подробную информацию о политике KYC/AML и процедурах контроля за отмыванием денег.

При этом политики обвинили платформу в уклонении от регулирующих органов и взаимосвязях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности».

Чжао отверг обвинения, отметив, что основной приоритет платформы — защита интересов пользователей. По его словам, отправленное политиками письмо получено впервые. Компания предоставила сенаторам ответ, однако он почти не затронул финансовый аспект.

Напомним, весной Binance столкнулась с иском Комиссии по срочной биржевой торговле США. По мнению ведомства, платформа нарушила правила торговли деривативами, работая без соответствующей регистрации. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK