В Chainalysis оценили объем отмытой криптовалюты в $100 млрд
C 2019 года криптоплатформы получили с известных незаконных кошельков цифровые активы на сумму около $100 млрд. Об этом говорится в отчете компания Chainalysis.
Our Money Laundering report reveals how bad actors now use crypto to launder funds from off-chain crimes — not just crypto-native crimes like ransomware. We explore advanced tracing techniques and how blockchain data is leading the fight against fincrime.https://t.co/32ApuphHpU
— Chainalysis (@chainalysis) July 11, 2024
Наибольший объем в $30 млрд пришелся на 2022 год, что связано с деятельностью попавших под санкции площадок вроде российской биржи Garantex.
Эксперты относят к незаконным кошелькам адреса, которые связаны с преступными доходами от взломов, криптомошенничества, торговли на даркнет-площадках и других.
Отслеженные аналитиками средства представляют собой долларовый эквивалент цифровых валют, отправленных для первого этапа отмывания на сервисы конвертации. К последним они относят криптомиксеры, биржи, DeFi-протоколы, гемблинговые сайты и кроссчейн-мосты.
Оценка специалистов компании не включает отмываемые средства, источник незаконного происхождения которых не идентифицирован или находится за пределами сети.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Они также не учитывали переводы монет между посредниками, которые могут включать «десятки или сотни отдельных транзакций». Эта методика используется злоумышленниками для сокрытия связи с преступными доходами для последующей интеграции активов обратно в экономику.
Из тенденций в Chainalysis отметили рост числа задействованных кошельков при «отбеливании» криптовалют.
Эксперты также обратили внимание, что с 2021 года в объемах отмываемых цифровых активов увеличилась доля стейблкоинов по сравнению с традиционными криптовалютами.
В мае выпускающая крупнейшую по капитализации «стабильную монету» USDT компания Tether и Chainalysis заключили партнерство для отслеживания движения монет на вторичном рынке.
Напомним, по итогам 2023 года объем незаконных доходов от криптомошенничеств и взломов снизился на 29,2% и 54,3% соответственно, подсчитали в Chainalysis.
