Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

arrest44
Лена Джесс 3066 22.11.2022

Основателей HashFlare и Polybius Bank обвинили в отмывании $575 млн

В Таллине задержали основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании $575 млн.
Arrest_b-min
Лена Джесс 3778 21.11.2022

СМИ: суд арестовал 1032 BTC на кошельках следователя по делу The Infraud Organization

17 ноября Басманный суд Москвы наложил арест на биткоины, принадлежащие начальнику следственного отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву.
Hackers3
Роман Петров 10927 21.11.2022

Взломавший FTX хакер перевел 50 000 ETH в биткоин

Похитивший более 250 735 ETH (~$235,5 млн) у биржи FTX неизвестный обменял 50 000 ETH на обернутый биткоин от Ren Protocol и подключил активы к кроссчейн-мосту для перевода в основную сеть.
Finico_3-min
Лена Джесс 5290 17.11.2022

Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ

Соучредителя финансовой пирамиды "Финико" Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября.
Hackers3
Петр Иванов 4044 16.11.2022

Взломавший FTX хакер вошел в список Ethereum-китов

Похитивший 228 523 ЕTH (~$288,5 млн) с FTX неизвестный оказался 35 в списке крупнейших владельцев второй по капитализации криптовалюты.
China_generic-min
Лена Джесс 872 15.11.2022

В Китае хакера приговорили к 10,5 годам тюрьмы за кражу 383 ETH

Народный суд города Шанжао провинции Гуанси вынес обвинительный приговор хакеру, который похитил свыше 383 ETH с телефона жертвы при помощи трояна.
hack_a-min
Роман Петров 1270 14.11.2022

В Skyrex признали потери пользователя через компрометацию API-ключа

Платформа для алгоритмической торговли криптовалютами Skyrex сообщила об атаке. В результате компрометации API-ключа пострадал владелец проекта Jelly eSports NFT под псевдонимом CarlosOMFG.
hack_b-min (1)
Роман Петров 1053 14.11.2022

DeFi-проект Flare на BNB Chain взломали на $17,9 млн

Неизвестный вывел из DeFi-протокола Flare на BNB Chain активы на $17,9 млн. Токен протокола обвалился до нуля, обратили внимание специалисты PeckShield.
hacks_2-min
Роман Петров 1604 11.11.2022

DeFi-проект DFX Finance взломали на $7,5 млн

Ориентированная на стейблкоины децентрализованная биржа DFX Finance на базе Ethereum потеряла в результате атаки цифровые активы стоимостью примерно $7,5 млн.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 3572 11.11.2022

CFPB назвало наиболее популярные схемы биткоин-мошенников с 2018 года

Романтические аферы и схема "разделка свиней" признаны наиболее популярными тактиками биткоин-мошенников. Об этом сообщает CFPB.
court_generic-min
Лена Джесс 1075 10.11.2022

В США вынесли приговор по делу о продаже секретных данных за криптовалюту

Инженер-ядерщик из Мэриленда и его супруга приговорены к тюремным срокам за шпионаж.
RF_bank_blocks_crypto-min
Лена Джесс 1105 09.11.2022

Россия и Турция начнут совместную борьбу с криминальными биткоин-платежами

Генпрокуратура РФ и Минюст Турции подписали программу сотрудничества на два года, предполагающую борьбу с криминальным использованием криптовалют.
tornado_cash_laund-min
Алекс Кондратюк 1093 08.11.2022

Взломавшие Deribit хакеры перевели 1610 ETH на Tornado Cash

Злоумышленники перевели в миксер Tornado Cash средства, полученные благодаря взлому биржи криптодеривативов Deribit.
Hackers3
ForkLog 3073 07.11.2022

Житель США признал вину в мошенничестве на Silk Road на 50 000 BTC

32-летний житель штата Джорджия (США) Джеймс Чжун признал вину в незаконном получении 50 000 BTC на даркнет-маркеплейсе Silk Road. Об этом сообщает американский Минюст.
Huobi_Eco_Chain-min
Роман Петров 1026 07.11.2022

Huobi обвинила команду pNetwork в «злонамеренном поведении» в инциденте с GALA

Действия команды DeFi-протокола pNetwork в недавнем инциденте с токенами игрового проекта Gala Games были не операцией ”белого хакера”, а злонамеренным взломом с целью получения прибыли. Об этом говорится в заявлении биржи Huobi.
hack_c-min
Лена Джесс 1098 02.11.2022

Децентрализованную биржу Rubic взломали на $1,2 млн

Агрегатор кроссчейн-свопов Rubic потерял более $1,2 млн после того, как хакер получил доступ к seed-фразе от кошелька администратора.
crime111
Лена Джесс 1228 02.11.2022

Биткоин-вымогатель атаковал россиян под видом обновления безопасности

В конце октября русскоязычные пользователи начали получать вредоносную рассылку, содержащую программу-шифровальщик.
hacks_2-min
ForkLog 711 02.11.2022

Злоумышленник вывел $1,26 млн из криптолендингового протокола Solend

Разработчики криптолендингового протокола Solend на базе Solana сообщили об атаке на три кредитных пула, которая привела «к безнадежному долгу в размере $1,26 млн».
Deribit-2
ForkLog 1127 02.11.2022

Биржа криптодеривативов Deribit подверглась взлому на $28 млн

1 ноября неизвестные взломали горячий кошелек биржи криптовалютных деривативов Deribit и вывели $28 млн. Об этом сообщили представители платформы.
hack_b-min (1)
Роман Петров 672 01.11.2022

Потери экосистемы Web3 от эксплойтов с начала года приблизились к $3 млрд

За октябрь потери Web3-индустрии в результате 44 эксплойтов составили около $760,2 млн. Совокупный ущерб за год приблизился к $3 млрд, почти вдвое превысив прошлогодний показатель, подсчитали в PeckShield.
scam2222
Роман Петров 895 28.10.2022

Эксперты насчитали до 15 мошенничеств со смарт-контрактами в час

За час на крипторынке в среднем создается 15 вредоносных смарт-контрактов в 12 ведущих блокчейнах. Примерно каждые четыре минуты появляется новый токен, запрограммированный на мошенничество, сообщили специалисты Solidus Labs.
Google-min
Роман Петров 1058 28.10.2022

Глава Binance предупредил о продвижении фишинговых сайтов через Google

CEO Binance Чанпэн Чжао обратил внимание, что результаты поиска в Google продвигают нацеленные на пользователей криптовалют фишинговые сайты.
hack_b-min (1)
Роман Петров 1099 27.10.2022

Хакер вывел из DeFi-протокола Team Finance активы на $15,8 млн

Неизвестный использовал уязвимость в DeFi-протоколе Team Finance и вывел криптовалютные активы на $15,8 млн.
hack_a-min
Роман Петров 897 26.10.2022

Исследователь обвинил фишинг-скамеров Monkey Drainer в краже криптовалюты на $1 млн

Всего за 24 часа группа скамеров, известная как Monkey Drainer, украла через фишинг криптоактивы примерно на $1 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь под ником ZachXBT.
Changpeng-min
ForkLog 1826 24.10.2022

Чанпэн Чжао рассказал о прогрессе в поиске взломщика моста BSC Token Hub

Криптовалютная биржа Binance «приблизилась» к раскрытию личности хакера, ответственного за взлом кроссчейн-моста BSC Token Hub. Об этом CEO компании Чанпэн Чжао сообщил CNBC.
hacks_1-min
Роман Петров 1735 24.10.2022

Участник атаки на Mango Markets заработал еще $100 000 на мем-токене Mango Inu

Один из участников атаки на DeFi-платформу Mango Markets на базе Solana похвастался, что заработал $100 000 за полчаса, запустив мем-токен Mango Inu.
sam_bankman_fried-min
Роман Петров 1728 24.10.2022

Глава FTX оценил ущерб от компрометации API-ключей и обратился к хакерам

В результате фишинговой атаки на платформу для алгоритмической торговли криптовалютами 3Commas и компрометации ряда API-ключей FTX ущерб пользователей превысил $6 млн. Об этом сообщил CEO биржи Сэм Бэнкман-Фрид.
hack_b-min (1)
nts 1339 23.10.2022

3Commas и FTX сообщили о компрометации API-ключей ряда пользователей

Платформа для алгоритмической торговли криптовалютами 3Commas и биржа FTX предупредили о компрометации ряда API-ключей, которые впоследствии использовались для совершения несанкционированных сделок с токеном DMM Governance (DMG).
court
Алексей Быков 1988 22.10.2022

Минюст США подал в суд на основателя биткоин-миксера Helix

Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн.
arrest44
Роман Петров 1486 21.10.2022

Власти Турции изъяли криптовалюты на $40 млн у организаторов нелегального беттинга

Прокуратура Анкары конфисковала $40 млн в цифровых активах в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт. Об этом сообщает The Daily Sabah.
court
Роман Петров 1900 19.10.2022

Американец украл $1,5 млн под видом инвестиций в биткоин

Житель Калифорнии признал себя виновным в краже и отмывании денег на сумму до $1,5 млн. Жертвам он представлялся владельцем успешного бизнеса и биткоин-инвестором, говорится в пресс-релизе Минюста США.
hack_b-min (1)
Роман Петров 1176 19.10.2022

Хакеры вывели из DeFi-протокола Moola Market свыше $8 млн

Злоумышленники атаковали DeFi-платформу Moola Market на базе блокчейна Celo. Ущерб составил около $8,4 млн в нескольких токенах.
crime111
ForkLog 1272 19.10.2022

Интерпол создал подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями

Интерпол намерен усилить борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами, и помочь в этом направлении другим странам. Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток, пишет Business Standard.
Hackers3
Петр Иванов 1174 18.10.2022

В Mango Markets предложили план по выплате пострадавшим от взлома

Команда торговой и кредитной DeFi-платформы Mango Markets на базе Solana вынесла на голосование предложение о выплате компенсаций пострадавшим от атаки пользователям на $116 млн. Об этом пишет The Block.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK