Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Расследования

south korea crypto южная корея криптовалюты
Петр Иванов 513 15.11.2024

СМИ: власти Южной Кореи обнаружили до 600 000 нарушений KYC у Upbit

Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit.
BinanceExchange
Владимир Слипер 1043 05.11.2024

Адвокаты Binance потребовали отклонить обновленный иск SEC

Представляющие интересы Binance и экс-CEO биржи Чанпэн Чжао адвокаты подали ходатайство об отклонении измененной жалобы SEC.
bitcoin_crime
Лена Джесс 886 21.10.2024

Дело Bitmama с сократившимся втрое ущербом передали в прокуратуру

В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama.
Nvidia-min
Владимир Слипер 634 05.09.2024

Nvidia опровергла информацию о получении повестки от Минюста США

Производящая ИИ-чипы компания Nvidia опровергла информацию о получении повестки от Министерства юстиции США, связанной с предполагаемым нарушением антимонопольного законодательства. Об этом пишет CNBC со ссылкой на представителя компании. 
Nvidia
Владимир Слипер 1303 04.09.2024

Акции Nvidia рухнули на фоне расследования Минюста США

Акции Nvidia зафиксировали крупнейшее в истории однодневное падение на фоне расследования со стороны Минюста США нарушений антимонопольного законодательства.
anonymous Dash, Zcash, Monero
ForkLog 9170 30.08.2024

Конец анонимности. Кто, как и зачем отслеживает транзакции в крипте

Как работают аналитические системы — простыми словами.
trader-in-dispair, трейдер который потерял деньги, грустный трейдер, медвежий рынок
Василий Смирнов 3022 28.06.2024

Маркетмейкер Gotbit признался в дампе токена WATER на 70%

Компания Gotbit Hedge Fund, которая является маркетмейкером мем-токена WATER, ответила на опасения аналитиков и призналась в намеренном обвале курса актива.
Trump2-min
Петр Иванов 1253 21.06.2024

Мнение: связанному с «Трамп-токеном» DJT Мартину Шкрели грозит суд

Инвестор Мартин Шкрели может столкнуться с судебным преследованием, если он солгал об участии Бэррона и Дональда Трампов к созданию Trumpcoin (DJT).
Donald Trump До́нальд Трамп
Василий Смирнов 840 19.06.2024

Исследователь раскрыл личность создателя «Трамп-токена» DJT

На фоне продолжающегося ажиотажа вокруг мем-токена TrumpCoin (DJT) не утихают споры о его разработчике. Ончейн-сыщик ZachXBT, вероятно, нашел ответственного.
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
Лена Джесс 1442 09.05.2024

WSJ: Binance игнорировала факты манипулирования рынком со стороны DWF Labs

Команда наблюдения Binance обнаружила доказательства манипуляции рынком со стороны маркетмейкера DWF Labs, однако руководство биржи проигнорировало их.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 759 09.05.2024

Власти Нигерии опровергли обвинения во взяточничестве со стороны Binance

Министерство информации Нигерии назвало ложными обвинения во взяточничестве в отношении неустановленных чиновников, выдвинутые ранее биткоин-биржей Binance.
BinanceExchange
Петр Иванов 1180 08.05.2024

Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino

Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino.
block-min
Лена Джесс 464 02.05.2024

СМИ: Square и Cash App Джека Дорси проверяют из-за подозрительных криптотранзакций 

Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции криптовалютных подразделений компании Block Джека Дорси на соответствие требованиям, — источники.
China_generic-min
Лена Джесс 1451 26.04.2024

СМИ сообщили о расследовании в отношении «криптопапы» из Китая

Бывший первый директор по развитию CBDC в Народном банке Китая Яо Цянь стал фигурантом правительственного расследования, выяснили местные СМИ.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Алексей Быков 711 21.04.2024

Суд по делу Binance в Нигерии перенесли

Нигерийский суд отложил судебный процесс по уклонению от уплаты налогов в отношении криптовалютной биржи Binance и двух ее топ-менеджеров до 17 мая.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 1745 15.04.2024

Сбежавшего топ-менеджера Binance выследили в Кении

Правительство Нигерии выследило сбежавшего из-под стражи топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу в Кении. Решается вопрос об экстрадиции.
SEC uniswap
Лена Джесс 5405 11.04.2024

Эксперты оценили последствия противостояния SEC и Uniswap 

Обсуждаем с экспертами, чем потенциальный иск SEC к Uniswap грозит пользователям биржи и какие еще DeFi-проекты могут оказаться под ударом.
Что такое криптовалюта Filecoin (FIL)
Лена Джесс 918 09.04.2024

Протокол STFIL заявил об аресте разработчиков в КНР

Китайская полиция проводит расследование в отношении протокола STFIL на базе Filecoin, часть технической команды находится под стражей.
Тигран Гамбарян-min
Лена Джесс 1252 03.04.2024

Binance попросила не привлекать к ответственности задержанного в Нигерии топ-менеджера

Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности вице-президента по глобальной разведке и расследованиям биржи Тиграна Гамбаряна.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 1939 29.03.2024

Задержанный топ-менеджер Binance подал в суд на правительство Нигерии

Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тигран Гамбарян подал иск о нарушении его прав против властей Нигерии.
RU_sanctions_econ-min
Лена Джесс 6141 28.03.2024

В Bloomberg узнали о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex

Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд.
KuCoin 2
Лена Джесс 3485 26.03.2024

США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 1386 25.03.2024

СМИ: один из топ-менеджеров Binance сбежал из Нигерии 

Директор Binance в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла нелегально покинул Нигерию.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 1259 19.03.2024

Нигерия затребовала у Binance данные всех пользователей из страны

Суд в Нигерии обязал криптовалютную биржу Binance предоставить исчерпывающую информацию обо всех лицах из страны, торгующих на ее платформе.
мем-токены, mem-tokens
Петр Иванов 1145 18.03.2024

Binance опровергла подозрения в инсайдерской торговле мем-коином BOME

Сотрудники Binance не связаны с адресом, который накопил 314 млн BOME (~$5,14 млн), согласно расследованию. Ранее возникли подозрения в организации инсайдерской торговле.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 837 14.03.2024

Топ-менеджеры Binance останутся под стражей в Нигерии

Двое топ-менеджеров криптовалютной биржи Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, останутся под стражей в Нигерии как минимум до 20 марта.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 2634 13.03.2024

Нигерия запросила у Binance историю транзакций за последние полгода

Власти Нигерии потребовали от биржи Binance предоставить список крупнейших пользователей в стране, а также всю историю транзакций за последние шесть месяцев.
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
Лена Джесс 997 12.03.2024

WSJ назвала имена задержанных в Нигерии сотрудников Binance 

Двумя задержанными в Нигерии сотрудниками Binance оказались Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла.
crack-min
Роман Петров 1585 21.02.2024

Эксперты сообщили о выводе 24 000 ETH с обанкротившейся биржи AAX

Аналитики Cyvers Alerts обнаружили подозрительные транзакции, предположительно, связанные с отмыванием 24 000 ETH (~$69,6 млн) прекратившей деятельность биткоин-биржи AAX.
Worldcoin 2
Василий Смирнов 610 01.02.2024

Worldcoin упал на 15% после уведомления о расследовании в Гонконге

Управление комиссара по конфиденциальности персональных данных Гонконга (PCPD) сообщило о подозрениях в отношении Worldcoin по факту возможного нарушения положений о хранении биометрической информации.
hack_a-min
Лена Джесс 431 25.01.2024

Экс-сотрудника Orbit Bridge заподозрили в содействии атаке на $80 млн

Южнокорейская компания Ozys, стоящая за разработкой кроссчейн-моста Orbit Bridge, обвинила своего бывшего сотрудника в содействии недавней атаке на протокол. 
trading_3-min
Василий Смирнов 784 01.12.2023

Команду Hooked Protocol заподозрили в инсайдерской торговле

Журналист Колин Ву обратил внимание на подозрительные транзакции официального кошелька Web3-платформы Hooked Protocol, предупредив о возможной инсайдерской торговле.
deep fake (2)-min
Лена Джесс 1335 29.11.2023

IT-конференцию DevTernity 2023 отменили из-за фейковых женщин-участниц

Программист Гергели Орос уличил организаторов латвийской IT-конференции DevTernity в обмане — на сайте мероприятия перечислены несуществующие спикеры. 
china_mining-min
Петр Иванов 6851 27.11.2023

Forbes раскрыл местоположение биткоин-ферм Бутана

Королевство Бутан превратилось в «крипто-Шангри-Ла» благодаря выделению властями страны земли, финансирования и энергии для добычи биткоина. Журналисты Forbes поделились итогами расследования.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK