В Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании $5,5 млрд через криптовалюты

Бюро общественной безопасности округа Хэнъян (провинция Хунань, КНР) раскрыло дело преступной группы «9.15», занимавшейся отмыванием денег через криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным ведомства, с 2018 года члены группировки получали средства от мошенничества и азартных игр, которые затем конвертировали в цифровую валюту и выводили в доллары США. Впоследствии деньги для легализации отправляли различным компаниям в КНР.

В совокупности злоумышленники отмыли до 40 млрд юаней ($5,5 млрд).

Правоохранители провели обыски в провинциях Хайнань, Гуандун, Фуцзянь, Цзянси и других, где обнаружили свыше 10 объектов по отмыванию денег. Изъяты более 100 мобильных телефонов и компьютеров, конфискованы 300 млн юаней ($41,8 млн). 

Задержаны 93 подозреваемых члена группировки. Расследование продолжается.

Напомним, на прошлой неделе в Бразилии подозреваемого в криптомошенничестве обязали возместить $3,7 млрд.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.