Фокус расследований IRS сместился на уклонение от налогов

Еще три года назад подавляющее большинство криптовалютных расследований (свыше 90%) было связано с отмыванием денег. В последний год около половины из них сформировали кейсы с неуплатой налогов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные IRS.

По словам руководителя подразделения по борьбе с преступностью ведомства Джима Ли, наблюдается всплеск числа дел, связанных с уклонением от обязательств перед государством по операциям с криптовалютами.

Согласно отчету, спектр расследований охватывает целый ряд вопросов — от незадекларированных доходов от прироста капитала или майнинга до игнорирования требования по раскрытию цифровых активов.

Начиная с налогового года 2019 года IRS просило физических лиц сообщать о совершенных транзакциях с использованием криптовалют.

Напомним, 21 ноября в ходе сделки с властями Binance выплатила $4,3 млрд, а Чанпэн Чжао согласился на штраф в размере $50 млн и уход с должности генерального директора.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что FinCEN, OFAC и IRS вели расследование в отношении организации в течение трех лет.

В октябре стало известно о планах Kraken направить Налоговой службе информацию о пользователях из США, совершивших транзакции на сумму более $20 000 в период с 2016 по 2020 год. Компания выполнит соответствующее постановление суда.