Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

hack_a-min
Роман Петров 1304 07.09.2023

Белый хакер назвал причину эксплойта Euler Finance на $200 млн

Исправление выявленной уязвимости в DeFi-протоколе Euler Finance привело к возникновению другой ошибки. В марте ее использовал неизвестный для атаки на $200 млн, рассказал белый хакер под ником Kankodu.
Hong_Kong_flag-min
Василий Смирнов 788 28.08.2023

В Гонконге арестовали группу лиц за отмывание $15 млн через криптовалюты

Полиция Гонконга произвела 458 арестов по 314 делам об отмывании денег на общую сумму почти $60 млн, четверть из которых связана с цифровыми активами.
Arrest_b-min
Алексей Быков 6404 27.08.2023

Актер Павел Деревянко рассказал о неудачных инвестициях в криптобизнес

Российский актер Павел Деревянко сообщил, что с него требуют «гораздо больше» 45 млн рублей из-за неудачного вложения в криптобизнес.
Arrest_b-min
Лена Джесс 1881 25.08.2023

Экс-сотрудник ФСБ признался в хищении 68 BTC у хакера

Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области признал вину в хищении 68 BTC на общую сумму 187 млн рублей у находившегося под следствием киберпреступника.
USA США
Василий Смирнов 1529 25.08.2023

Наркоконтроль США по ошибке отправил мошеннику 55 000 USDT

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) потеряло $55 000 в стейблкоине USDT в результате «отравления адреса».
Israel_2
Василий Смирнов 1712 24.08.2023

Израильского бизнесмена обвинили в криптоскаме на $290 млн

Полиция Израиля готовится предъявить обвинения бизнесмену и экс-владельцу футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» Моше Хогегу за мошенничество с цифровыми активами на $290 млн.
hack_a-min
ForkLog 3456 20.08.2023

Вспышка скама: топ-10+ векторов атак на DeFi

По мере того как расширяется DeFi-экосистема, хакеры и мошенники становятся все более изощренными, изобретая новые способы атак. Но есть и проверенные временем схемы, к сожалению, актуальные и в 2023 году. Об этих по-прежнему проблемных местах децентрализованных финансов и методах борьбы с ними вспоминает ForkLog.
Новостной подкаст от ForkLog «Верните Тона Вейса»
ForkLog 1335 19.08.2023

«Верните Тона Вейса»: охота на криптоселебрити, туземун-прогнозы Кийосаки, аналитика от KuCoin

Темы выпуска: серия убийств криптопредпринимателей, уголовные преследования за операции с цифровыми активами в Китае, NFT-коллекция от Дональда Трампа и начало президентской гонки в США, прогнозы Роберта Кийосаки и Тома Ли, исследование российских пользователей от биржи KuCoin.
Hackers3
Петр Иванов 2210 18.08.2023

Связанный со взломом BNB Chain хакер лишился $53 млн из-за ликвидации

Cвязанный с похищением средств из моста BSC Token Hub кошелек столкнулся с ликвидацией на платформе Venus Protocol. Потери злоумышленника составили $53,2 млн.
bitcoin_crime
Василий Смирнов 967 17.08.2023

В Сингапуре арестовали группу лиц за отмывание более $700 млн через криптовалюты

Полиция Сингапура сообщила о задержании 10 человек по подозрению в отмывании более 950 млн SGD (~$700 млн), в том числе с помощью цифровых активов.
Arrest_b-min
Лена Джесс 5035 16.08.2023

Двух белорусов будут судить за криптовалютные операции на ~$800 000

В Беларуси сотрудники милиции выявили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты.
crime111
Василий Смирнов 910 16.08.2023

Разработчики SwirlLend провели rug pull на $460 000

Команда лендингового протокола SwirlLend в L2-сетях Base и Linea провернула мошенническую схему, украв около $460 000 клиентских депозитов.
bitcoin_crime
Лена Джесс 965 16.08.2023

ФБР конфисковало около $1,7 млн в криптовалютах за три месяца

Сотрудники Федерального бюро расследований США с марта по май 2023 года изъяли цифровые активы на сумму около $1,7 млн.
Crime_3-min
Лена Джесс 4186 16.08.2023

Американского криптомагната нашли расчлененным в Болгарии 

41-летний криптомиллионер Кристиан Пеев найден убитым в одной из квартир в Софии, Болгария. Его расчленили и смыли в унитаз.
Arrest_b-min
Лена Джесс 2097 09.08.2023

В Южной Корее арестовали главу биткоин-биржи Bitsonic

Генеральный директор южнокорейской криптовалютной биржи Bitsonic Джинвук Шин арестован за предполагаемую кражу активов на 10 млрд вон (~$7,6 млн).
curve
Роман Петров 1176 07.08.2023

Curve предложила награду в $1,85 млн за информацию о взломщике

DEX Curve Finance предложила вознаграждение в размере $1,85 млн за идентификацию взломавшего платформу хакера для привлечения его к суду.
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико 2
Василий Смирнов 6977 05.08.2023

«Доля биткоина минимальна»: как сегодня отмывают деньги через блокчейн

ForkLog и эксперт Найки Еременко изучили статистику и рассказывают о неочевидных методах отмывания преступных средств через криптовалюты.
court_generic-min
Лена Джесс 708 04.08.2023

SEC заморозила активы майнинговой компании Digital Licensing

Майнинговую компанию Digital Licensing обвинили в мошенническом привлечении $50 млн в наличных, а также неназванных сумм в биткоинах и Ethereum.
Liechtenstein and Morgan
Лена Джесс 1197 04.08.2023

Обвиняемые в отмывании похищенных у Bitfinex средств признали вину

Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, обвиняемые в отмывании связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году биткоинов на миллиарды долларов, признали вину.
Mining_Search-min
Лена Джесс 4530 03.08.2023

В Дагестане конфисковали 773 биткоин-майнера

Правоохранительные органы Дагестана конфисковали 773 майнинговых устройства, незаконно подключенных к электросетям.
curve_expl-min
Лена Джесс 2430 01.08.2023

Эксперт: взлом Curve — мелкий инцидент в сравнении с действиями SEC

30 июля злоумышленники взломали ряд пулов ликвидности децентрализованной биржи Curve Finance и похитили более $50 млн в различных токенах.
Ukraine_generic-min
Лена Джесс 1722 01.08.2023

В Украине закрыли сеть связанных с РФ подпольных биткоин-обменников

В Украине ликвидировали сеть подпольных криптовалютных обменников, работавших с российскими платежными системами.
Crime_3-min
Лена Джесс 5075 28.07.2023

Испанского криптомиллионера нашли расчлененным в Аргентине

Instagram-трейдера из Барселоны Фернандо Переса Альгабу нашли убитым в аргентинской провинции Инхеньеро-Бадж спустя несколько дней после пропажи.
Биткоин-кошелек: какие бывают и какой выбрать в 2022 году?
Петр Иванов 22589 27.07.2023

Пользователь лишился биткоинов из-за генератора ключей

Пользователь r/jdmcnair столкнулся с кражей $3000 в биткоине из бумажного кошелька после использования генератора ключей.
south_korea_generic-min
Петр Иванов 522 27.07.2023

В Южной Корее призвали криптобиржи к усилению комплаенс-контроля

Власти Южной Кореи помогут VASP укрепить соблюдение требований законодательства и усилить меры по борьбе с преступностью.
Cryptojacking_mining-min
Петр Иванов 533 26.07.2023

Исследование: число атак криптоджекинга утроилось

С января по июнь количество атак с целью скрытого майнинга относительно 2022 года выросло на 399%, до 332,3 млн. Такие цифры привели специалисты SonicWall.
koreasouth
Петр Иванов 550 26.07.2023

Южная Корея сформировала группу для борьбы с криптопреступлениями

Южная Корея запустила группу для борьбы с криптовалютными преступлениями. Инициатива обусловлена всплеском незаконной деятельности на рынке цифровых активов.
bitcoin_crime
Василий Смирнов 3253 26.07.2023

Семья из США организовала пирамиду «Благословение бога через криптовалюту»

CFTC предъявила обвинения семейной паре из штата Теннесси в организации мошеннической инвестиционной криптосхемы на $6 млн.
darknet money fake
Лена Джесс 2318 25.07.2023

В Казахстане раскрыли схему покупки криптовалют за фальшивые доллары 

Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные купюры номиналом $100 под предлогом приобретения криптовалют.
crime111
ForkLog 1094 24.07.2023

Суд приговорил к тюрьме американку, оплатившую убийство мужа биткоином

Суд в Калифорнии вынес приговор 38-летней Кристи Линн Фелкинс за попытку заказного убийства бывшего супруга.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 986 24.07.2023

Неизвестные под видом ФБР похитили криптовалюты у супругов в Нью-Йорке

16 июля в Нью-Йорке двое неизвестных мужчин совершили налет на квартиру супружеской пары, похитив криптовалюты, наличные и предметы роскоши.
hack_a-min
Роман Петров 1868 23.07.2023

Злоумышленники украли у Alphapo свыше $23 млн в криптовалютах

Неизвестные вывели из горячих кошельков провайдера криптовалютных платежей Alphapo цифровые активы более чем на $23 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.
USA США
Роман Петров 950 22.07.2023

Минюст США расширит расследования в области криптовалют

Министерство юстиции США расширит усилия по расследованию связанных с криптовалютами правонарушений, объединив целевую команду с подразделением, занимающимся киберпреступлениями.
Liechtenstein and Morgan
Роман Петров 1652 22.07.2023

Обвиняемые в отмывании похищенных с Bitfinex биткоинов согласились признать вину

Пара из Нью-Йорка, обвиняемая в отмывании связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году биткоинов на миллиарды долларов, согласилась признать вину. Об этом сообщает The Block.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK