Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

court
Алексей Быков 1996 22.10.2022

Минюст США подал в суд на основателя биткоин-миксера Helix

Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн.
arrest44
Роман Петров 1492 21.10.2022

Власти Турции изъяли криптовалюты на $40 млн у организаторов нелегального беттинга

Прокуратура Анкары конфисковала $40 млн в цифровых активах в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт. Об этом сообщает The Daily Sabah.
court
Роман Петров 1905 19.10.2022

Американец украл $1,5 млн под видом инвестиций в биткоин

Житель Калифорнии признал себя виновным в краже и отмывании денег на сумму до $1,5 млн. Жертвам он представлялся владельцем успешного бизнеса и биткоин-инвестором, говорится в пресс-релизе Минюста США.
hack_b-min (1)
Роман Петров 1182 19.10.2022

Хакеры вывели из DeFi-протокола Moola Market свыше $8 млн

Злоумышленники атаковали DeFi-платформу Moola Market на базе блокчейна Celo. Ущерб составил около $8,4 млн в нескольких токенах.
crime111
ForkLog 1284 19.10.2022

Интерпол создал подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями

Интерпол намерен усилить борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами, и помочь в этом направлении другим странам. Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток, пишет Business Standard.
Hackers3
Петр Иванов 1188 18.10.2022

В Mango Markets предложили план по выплате пострадавшим от взлома

Команда торговой и кредитной DeFi-платформы Mango Markets на базе Solana вынесла на голосование предложение о выплате компенсаций пострадавшим от атаки пользователям на $116 млн. Об этом пишет The Block.
hack_a-min
Алекс Кондратюк 1520 18.10.2022

Хакеры взломали кошелек Swap от BitKeep. Потери составили $1 млн

Команда проекта BitKeep сообщила о взломе кошелька Swap, пообещав компенсировать потери пострадавшим пользователям.
nft_stealing-min
Алексей Быков 1330 17.10.2022

NFT-коллекция Seven Treasures обрушилась на фоне взлома кошелька LiveArtX

Представители NFT-платформы LiveArtX сообщили о краже ее официального кошелька.
Что такое Tornado Cash и как он работает? Отвечает ForkLog
Роман Петров 1384 17.10.2022

Взломщик TempleDAO отправил активы в Tornado Cash

Взломавший DeFi-проект TempleDAO неизвестный перевел украденные средства в Ethereum-миксер Tornado Cash.
Hackers3
Алексей Быков 4680 15.10.2022

Сообщество Mango Markets одобрило сделку с хакером на $47 млн

Сообщество DeFi-платформы Mango Markets проголосовало в пользу соглашения с хакером. Он вернет $69 млн и оставит себе оставшиеся $47 млн в качестве вознаграждения.
hack_a-min
Роман Петров 2366 14.10.2022

SIM-свопер согласился выплатить криптоинвестору $22 млн

20-летний хакер Эллис Пински согласился выплатить криптоинвестору Майклу Терпину $22 млн, сообщает CoinDesk.
chainalysis
Петр Иванов 1324 13.10.2022

Chainalysis: октябрь обновил антирекорд по ущербу от хакеров

Октябрь стал рекордным месяцем по объему украденных хакерами криптовалют в 2022 году. По данным Chainalysis, потери DeFi-протоколов с 1 октября в результате 11 атак составили $718 млн.
mixer_money-min
Лена Джесс 1783 12.10.2022

Elliptic оценила риски популярных криптовалютных миксеров 

Эксперты Elliptic проанализировали шесть популярных криптовалютных миксеров на основе Ethereum, которые называют потенциальными альтернативами Tornado Cash.
Hackers3
Роман Петров 2449 12.10.2022

Хакер украл более $100 млн с DeFi-платформы Mango Markets

Неизвестный вывел цифровые активы на сумму около $116 млн с торговой и кредитной DeFi-платформы Mango Markets на базе Solana.
Hackers3
Петр Иванов 958 12.10.2022

Хакер вывел c TempleDAO $2,3 млн

11 октября неизвестный воспользовался ошибкой в смарт-контракте DeFi-проекта TempleDAO и похитил 1831 ETH (~$2,3 млн) в одном из хранилищ стейкинга. Команда пообещала вернуть средства пострадавшим в результате атаки пользователям.
hack_b-min (1)
Роман Петров 1744 11.10.2022

Неизвестный вывел с блокчейн-платформы QANplatform более $1 млн

Злоумышленник взломал контракт кроссчейн-моста платформы QANplatform и вывел токены QANX на сумму более $1 млн. Цена монеты обвалилась почти на 94%.
hack_a-min
Лена Джесс 2311 10.10.2022

Хакер согласился вернуть Transit Swap еще $2,74 млн за вознаграждение в $686 000

Подвергшаяся хакерской атаке кроссчейн-биржа Transit Swap сообщила, что взломщик согласился вернуть 10 000 BNB ($2,74 млн) жертвам эксплойта.
Drug_money-min
Лена Джесс 1277 10.10.2022

В США наркоторговца обвинили в отмывании $5,3 млн через биткоин

Суд присяжных предъявил обвинение жителю Калифорнии в использовании криптовалют для отмывания более $5,3 млн доходов от незаконного оборота наркотиков.
bnb_bsc-min
ForkLog 1769 07.10.2022

Команда BNB Chain проведет голосование по дальнейшим действиям после взлома

Разработчики BNB Chain (BSC) извинились перед сообществом за инцидент со взломом моста BSC Token Hub и анонсировали голосование по дальнейшим шагам. Об этом говорится в блоге.
hack_c-min
nts 8526 07.10.2022

Команда BNB Chain восстановила работу сети после взлома на $100 млн

Команда BNB Chain приостановила работу сети на фоне взлома моста BSC Token Hub. Хакеры украли цифровые активы на сумму свыше $544 млн, однако успели вывести только $100 млн.
hack_b-min (1)
Роман Петров 785 05.10.2022

В третьем квартале криптоиндустрия потеряла от взломов и скама $428 млн

За третий квартал 2022 года совокупные потери экосистемы Web3 от взломов и мошенничества составили $428,7 млн, подсчитали эксперты баунти-платформы Immunefi.
hacks_1-min
Роман Петров 1192 04.10.2022

Discord-сервер художника Beeple подвергся фишинговой атаке

Художник Майк Винкельманн (Beeple) сообщил о взломе URL-ссылки на его официальный сервер Discord. При переходе пользователи перенаправлялись на мошеннический канал.
Mastercard
Петр Иванов 1172 04.10.2022

Mastercard внедрит инструмент для проверки мошенничества с биткоином

Платежная сеть Mastercard запустит инструмент Crypto Secure. Он позволит банкам идентифицировать и пресекать транзакции с криптобирж, подверженных мошенническим практикам, пишет CNBC.
Что такое Tornado Cash и как он работает? Отвечает ForkLog
Роман Петров 1030 03.10.2022

Взломщик Transit Swap отправил активы в Tornado Cash

Взломавший децентрализованную кроссчейн-биржу Transit Swap хакер перевел часть украденных средств в миксер Tornado Cash и вступил в переписку с командой проекта.
Binance подписала меморандум о взаимопонимании с надзорным органом Казахстана
Лена Джесс 2592 03.10.2022

Binance подписала меморандум о взаимопонимании с надзорным органом Казахстана

3 октября криптовалютная биржа Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
hack_a-min
nts 1843 02.10.2022

Децентрализованная биржа Transit Swap потеряла $21 млн в результате атаки хакера

Децентрализованная кроссчейн-биржа Transit Swap потеряла около $21 млн в результате хакерской атаки. Злоумышленник воспользовался ошибкой в смарт-контракте сервиса.
Japan_generic-min
ForkLog 830 28.09.2022

СМИ: Япония ужесточит борьбу с отмыванием денег через криптовалюты

Правительство Японии введет новые правила, ужесточающие борьбу с отмыванием незаконно полученных средств с помощью цифровых активов. Об этом пишет Nikkei.
hack_c-min
Лена Джесс 1672 26.09.2022

Хакеры похитили дополнительные $950 000 из-за уязвимости Profanity

Аналитики PeckShield зафиксировали кражу ~732 ETH ($950 000) с Ethereum-адреса, созданного с помощью генератора Profanity. 
china123
Лена Джесс 1687 26.09.2022

В Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании $5,5 млрд через криптовалюты

Бюро общественной безопасности округа Хэнъян раскрыло дело преступной группы «9.15», занимавшейся отмыванием денег через криптовалюты.
hacks_2-min
ForkLog 1283 23.09.2022

В Harmony представили новый план возмещения ущерба от взлома на $100 млн

Команда блокчейн-проекта Harmony представила новый план компенсации средств жертвам взлома кроссчейн-моста Horizon на $100 млн.
court_generic-min
ForkLog 1122 21.09.2022

В Бразилии подозреваемого в криптомошенничестве обязали возместить $3,7 млрд

Суд в Рио-де-Жанейро потребовал от основателя GAS Consultoria Глэйдсона Акасио дос Сантоса внести депозит в размере 19 млрд бразильских реалов (~$3,7 млрд). Средства направят на выплату компенсаций жертвам криптовалютного мошенничества, пишет O Globo.
hack_a-min
Петр Иванов 1384 20.09.2022

Эксперты связали кражу $160 млн у Wintermute с уязвимостью в генераторе Ethereum-адресов

Похитивший $160 млн у маркетмейкера Wintermute злоумышленник воспользовался уязвимостью инструмента Profanity. К такому выводу пришел глава по информационной безопасности Polygon Мудит Гупта.
twitter
Лена Джесс 650 20.09.2022

Twitter индийской биткоин-биржи использовали для фейковой рекламы XRP

20 сентября неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунт индийской криптовалютной биржи CoinDCX и разместили в нем фейковую рекламу XRP с фишинговыми ссылками.
Hackers3
Алекс Кондратюк 1633 20.09.2022

Хакеры похитили у Wintermute активы на $160 млн

Маркетмейкер Wintermute лишился активов на $160 млн в результате хакерской атаки.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK