Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

bitcoin_crime
Роман Петров 1671 26.01.2024

Основателей HashFlare и Polybius Bank экстрадируют в США

Правительство Эстонии приняло решение экстрадировать в США основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, сообщает Postimees.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1481 24.01.2024

Военнообязанные пытались выехать из Украины за взятку в криптовалюте

В Украине водитель микроавтобуса за вознаграждение в криптовалюте обещал мужчинам призывного возраста вывезти их в Молдову.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 1989 22.01.2024

СМИ сообщили о нападении на криптоинвестора в Москве

В Москве основатель финансовой компании стал жертвой разбойного нападения и лишился криптовалюты.
SUN-min
Роман Петров 1262 22.01.2024

Джастин Сан и TRON ответили на отчет ООН по незаконному использованию USDT

Блокчейн-проект Tron и его основатель Джастин Сан прокомментировали выводы экспертов ООН о популярности USDT от Tether как инструмента для незаконной финансовой деятельности.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 833 22.01.2024

Пастор из США объяснил выпуск скам-токенов «божьей волей»

Пастор онлайн-церкви признался в создании мошеннического криптовалютного проекта, однако объяснил это "указанием Господа обогатить паству".
kazakhstan-min
Лена Джесс 2699 17.01.2024

Владельцы криптообменника в Казахстане получили тюремные сроки с конфискацией

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух граждан, занимавшихся нелегальным обменом криптовалют в Астане.
tether_logo-min_720
Роман Петров 1085 16.01.2024

В Tether ответили на обвинения экспертов ООН

Компания Tether выразила разочарование оценкой ООН использования стейблкоина USDT в незаконной деятельности и игнорированием роли актива в развивающихся экономиках.
scam_3-min
Лена Джесс 2356 15.01.2024

В Минске задержали двоих владельцев нелегального криптообменника 

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые нелегально продавали криптовалюты.
tether
Лена Джесс 1303 15.01.2024

В ООН указали на популярность USDT в схемах по отмыванию денег 

Стейблкоин USDT стал одним из популярных инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег.
Arrest_b-min
Лена Джесс 1197 10.01.2024

В МВД РФ рассказали о практике изъятия биткоинов по делам наркоторговцев

Полиция РФ уже имеет опыт изъятия криптовалют у обвиняемых по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.
Crime_3-min
Лена Джесс 2386 09.01.2024

СМИ: в Буэнос-Айресе убили биткоин-трейдера из РФ

Вечером 7 января в Буэнос-Айресе четверо неизвестных застрелили программиста российского происхождения Евгения Сипатова.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 984 08.01.2024

СМИ: в Греции программиста похитили из-за криптовалюты

Днем 3 января в греческом городе Каливия двое неизвестных похитили 29-летнего программиста с целью кражи криптовалюты.
arrest44
ForkLog 1393 05.01.2024

СМИ узнали об аресте основателя криптобиржи ACE Exchange

Полиция Тайваня арестовала основателя криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня по подозрению в мошенничестве.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 1622 27.12.2023

СМИ узнали о похищении биткоин-майнера в Ижевске

Банда вымогателей похитила в Ижевске майнера криптовалюты и требовала выкуп в размере 15 млн рублей.
Казахстан
Лена Джесс 627 25.12.2023

В Астане закончено следствие по делу нелегального обменника с оборотом ~$745 000

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении незаконного криптовалютного обменника.
court_generic-min
Лена Джесс 1289 22.12.2023

Похитителя криптовалюты из Ростова-на-Дону осудили на 8 лет

Жителя Ростова-на-Дону приговорили к восьми годам тюрьмы за разбойное хищение 5 млн рублей во время сделки по продаже криптовалюты.
Darkweb_shop-min
Лена Джесс 978 21.12.2023

Полиция Германии закрыла даркнет-маркетплейс Kingdom Market

Прокуратура и полиции Германии изъяли находившиеся в нескольких странах серверы даркнет-маркетплейса Kingdom Market и остановили его деятельность.
Ledger
Роман Петров 4867 20.12.2023

В Ledger назвали сумму ущерба пользователей от недавнего взлома

В результате компрометации 14 декабря библиотеки Ledger Connect Kit ущерб пользователей кошелька составил около $600 000.
court_generic-min
Василий Смирнов 676 14.12.2023

Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн.
США
Василий Смирнов 871 13.12.2023

Налоговая служба США назвала крупнейшие криптодела 2023 года

Подразделение уголовных расследований Налоговой службы США опубликовало список из десяти «самых известных и громких» дел ведомства в 2023 году — четыре из них связаны с цифровыми активами.
court_generic-min
Лена Джесс 4454 12.12.2023

В России в 60 раз выросло число связанных с криптовалютами приговоров

Количество приговоров российских судов по экономическим делам, связанным с криптовалютами, в период с 2017 по 2021 год выросло почти на 5000%.
court_generic-min
Роман Петров 677 04.12.2023

Суд прекратил уголовное преследование взломщика Platypus Finance

Французский суд снял уголовные обвинения против причастных к взлому DeFi-протокола Platypus Finance на $8,5 млн в феврале 2023 года. Об этом пишет Le Monde.
social network hacking
Роман Петров 849 30.11.2023

Биткоин-индустрия потеряла за ноябрь от взломов и скамов $343 млн

С начала года в криптоиндустрии произошло 296 случаев взломов и мошенничества, в ноябре потери от подобных инцидентов превысили $343 млн.
kazakhstan-min
Лена Джесс 12083 30.11.2023

Жителя Казахстана заподозрили в нелегальной P2P-торговле

В Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже.
arrest44
Лена Джесс 701 23.11.2023

В РФ экс-полицейского приговорили к 12 годам тюрьмы за биткоин-взятку

Бывшего начальника отдела наркоконтроля по Республике Мордовия признали виновным в получении биткоинов в качестве взятки.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1296 22.11.2023

У подозреваемого в растрате экс-главы Госспецсвязи Украины нашли криптокошелек

Руководству Госспецсвязи Украины объявили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами на сумму свыше 62 млн грн ($1,7 млн).
binance2
Петр Иванов 7955 22.11.2023

Аналитики рассмотрели перспективы Binance после сделки с властями США

Matrixport: Binance останется в числе крупнейших CEX в следующие два-три года, сделка с агентствами США является позитивным исходом, несмотря на отсутствие SEC.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1588 21.11.2023

Украинский нардеп пытался дать биткоин-взятку на сумму $50 000

Сотрудники НАБУ задержали народного депутата Украины при попытке подкупа государственного чиновника за биткоины.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1940 17.11.2023

ОБСЕ научила Украину отслеживать преступные биткоин-транзакции

Сотрудники надзорных и правоохранительных органов Украины прошли повышение квалификации по расследованию финансовых преступлений, совершенных с использованием криптовалют. 
Drug_money-min
Лена Джесс 2217 16.11.2023

Продажи фентанила за биткоин снизились после санкций США

Приток криптовалют на адреса, связанные с даркнет-поставщиками фентанила, замедлялся в течение 2023 года. На это обратили внимание аналитики TRM Labs.
court_generic-min
Роман Петров 691 15.11.2023

Создатель Mutant Ape Planet признал вину в мошенничестве на $3 млн

Разработчик NFT-коллекции Mutant Ape Planet — подделки Mutant Ape Yacht Club — признал себя виновным в обмане покупателей через реализацию схемы rug pull, которая принесла $3 млн.
social network hacking
Роман Петров 2696 11.11.2023

Хакер понес убытки на взломе DeFi-проекта Raft

DeFi-платформа Raft потеряла около $3,3 млн в Ethereum в результате взлома. Но атака, вероятно, принесла злоумышленнику только убытки, обнаружили эксперты.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 2680 09.11.2023

В Украине и Грузии раскрыли схему обмана биткоин-инвесторов из ЕС

Киберполиция Украины сообщила о ликвидации сети мошеннических колл-центров и заморозке активов злоумышленников более чем в 20 странах.
India_Generic-min
Лена Джесс 488 08.11.2023

Жителя Индии обвинили в продаже гостайн за криптовалюту 

Национальное агентство расследований Индии выдвинуло в отношении жителя города Висакхапатнам обвинения по факту шпионажа в пользу Пакистана.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK