Финансовые пирамиды

Лена Джесс 816 18.03.2024

Двух человек признали виновными в продвижении криптовалютной пирамиды IcomTech

Нью-Йоркский суд присяжных признал виновными двух бывших промоутеров криптопирамиды IcomTech в заговоре с использованием электронных средств мошенничества.

Алексей Быков 2221 17.03.2024

SEC обвинила 17 человек в организации биткоин-пирамиды CryptoFX на $300 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн.

pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2

Петр Иванов 780 07.03.2024

В Аргентине арестовали основателя пирамиды Braiscompany

Основателя Braiscompany и его жену арестовали в Аргентине за управление криптовалютной схемой Понци. Она нанесла ущерб в $400 млн инвесторам из Бразилии.

Лена Джесс 873 06.03.2024

Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы

Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы.

Лена Джесс 3161 26.02.2024

В Казахстане у создательницы пирамиды конфисковали 408 000 USDT

В Астане состоялся суд над организатором местного филиала криптовалютной пирамиды Eolus.

Василий Смирнов 894 30.01.2024

SEC обвинила HyperFund в мошенничестве на $1,7 млрд

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения криптопроекту HyperFund в обмане инвесторов на $1,7 млрд.

Василий Смирнов 680 26.01.2024

Юриста OneCoin приговорили к 10 годам тюрьмы

25 января федеральный суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения.

ForkLog 1142 15.01.2024

ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана»

12 января Банк России отнес к числу финансовых пирамид криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana).

Петр Иванов 746 10.01.2024

В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse

В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн.

Лена Джесс 2591 21.12.2023

Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether

Компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико».

Василий Смирнов 666 14.12.2023

Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн.

Лена Джесс 1669 30.11.2023

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами.

Лена Джесс 1072 16.11.2023

ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами

За последние 9 месяцев увеличилось количество финансовых пирамид, которые привлекали средства в различных криптовалютах.

ForkLog 836 10.11.2023

Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.

Лена Джесс 4260 09.11.2023

В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus

Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны.

потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико

Лена Джесс 6160 18.10.2023

Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина.

Алексей Быков 1744 04.10.2023

Сотрудники биткоин-пирамиды AirBit Club получили тюремные сроки

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Карину Чайрес к тюремным срокам.

Лена Джесс 591 28.09.2023

Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде

Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды.

Лена Джесс 3115 27.09.2023

Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы.

Лена Джесс 8656 22.09.2023

Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой.

Роман Петров 461 19.09.2023

Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн

Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg.

Лена Джесс 1805 13.09.2023

Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн.

Лена Джесс 1266 12.09.2023

СМИ: в Москве арестовали создателя мошеннической биткоин-биржи Intelex

Один из руководителей инвестфонда «Благополучие» и создатель криптовалютной биржи Intelex Виталий Соколовский арестован по обвинению в мошенничестве.

Лена Джесс 3930 06.09.2023

В Южной Корее арестовали создателей криптовалютной пирамиды на $82,5 млн

Полиция южнокорейского города Чханвон арестовала 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями.

Лена Джесс 1621 05.09.2023

Ущерб от биткоин-пирамид в РФ превысил $50 млн за полгода

За первую половину 2023 года совокупный ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид в РФ составил более $50 млн.

Лена Джесс 3999 04.08.2023

В Казахстане вынесли приговор создателям биткоин-пирамиды Sincere Systems

В Астане суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems.

Василий Смирнов 4539 19.07.2023

Ущерб от финансовой пирамиды Life is Good в РФ составил ₽15 млрд

Более 18 000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is Good россиян суммарно потеряли около ₽15 млрд, в том числе в цифровых активах.

Роман Петров 881 24.05.2023

DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн

Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.

Лена Джесс 1709 24.05.2023

В Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo

Четверых жителей Казахстана подозревают в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил 124 млн тенге (более $280 000).

Лена Джесс 7957 04.04.2023

В Украине закрыли финансовую пирамиду с оборотом почти $40 млн

СБУ разоблачила финансовую пирамиду Life is good, которая привлекала средства якобы для инвестирования в крупные предприятия по всему миру.

Лена Джесс 1217 22.03.2023

Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы

Власти США предъявили экс-главе отдела комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.

Роман Петров 2438 23.02.2023

Основателей Forsage обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $340 млн

Суд в США обвинил четырех россиян в организации и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, жертвы которой по всему миру потеряли приблизительно $340 млн.

Лена Джесс 1025 09.02.2023

ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX

8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них обещали заработок на криптовалютах.

Роман Петров 1458 13.01.2023

Суд постановил возместить 800 жертвам BitConnect $17 млн

Федеральный окружной суд в Сан-Диего (США) постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд.

#Финансовые пирамиды