Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

bitcoin_crime
Роман Петров 6149 23.10.2023

Эксперт обнаружил движение 4800 BTC закрытого даркнет-рынка Abraxas

Неизвестные переместили ~4800 BTC ($144 млн) даркнет-маркетплейса Abraxas, команда которого совершила экзит-скам в ноябре 2015 года. На это обратил внимание ончейн-сыщик ZachXBT.
arrest44
Лена Джесс 1659 23.10.2023

В Москве арестовали обвиняемого в NFT-афере на 670 000 USDT

Московский суд заключил под стражу обвиняемого в мошенническом привлечении средств под видом инвестиций в NFT-проект.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 1533 23.10.2023

В Киеве задержали подозреваемых в нападении на биткоин-бизнесмена

Киевские правоохранители установили личности четырех жителей Черкасс предположительно причастных к вымогательству криптовалюты у столичного предпринимателя.
Казахстан
Лена Джесс 919 19.10.2023

Россиянина обвинили в создании нелегального биткоин-обменника в Казахстане

Суд Костаная рассматривает уголовное дело в отношении создателя криптовалютного обменника kzobmen.com, оказывавшего услуги без лицензии.
btc heart-min
Лена Джесс 1085 18.10.2023

Учительница из Китая отдала мошеннику $546 000 «на покупку биткоина»

38-летняя учительница из Шанхая влюбилась в мошенника и проспонсировала ему покупку первой криптовалюты на 4 млн юаней ($546 000).
Fantom_Foundation
Алекс Кондратюк 753 17.10.2023

Fantom Foundation сообщила о взломе на «сотни тысяч долларов»

Представители Fantom Foundation сообщили о взломе одного из кошельков организации «из-за уязвимости нулевого дня в браузере Google Chrome».
Ftx-min
Роман Петров 1179 12.10.2023

Elliptic обнаружила связь России с отмыванием украденных у FTX активов

С большой вероятностью в отмывании части средств, похищенных у FTX в ноябре 2022 года, участвовал связанный с РФ брокер или другой посредник. К такому выводу пришли эксперты Elliptic.
OpenSea-min
Роман Петров 483 09.10.2023

OpenSea опровергла связь экс-сотрудника со скамом AnubisDAO

NFT-платформа OpenSea заявила, что у нее нет доказательств причастности бывшего работника к реализации проектом AnubisDAO схемы rug pull в 2021 году. Об этом сообщает Cointelegraph.
потенциальные уголовные дела для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег
Роман Петров 803 05.10.2023

Elliptic: злоумышленники отмыли через кроссчейн-решения $7 млрд

Объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорится в отчете компании Elliptic.
Drug_money-min
Василий Смирнов 807 05.10.2023

Власти США обвинили китайские компании в продаже наркотиков за криптовалюту

Министерство юстиции США возбудило уголовные дела в отношении восьми компаний из КНР и их 14 сотрудников по факту распространения наркотиков с использованием цифровых активов.
hack_b-min (1)
Роман Петров 656 04.10.2023

Отчет: потери криптоиндустрии от взломов и скамов выросли за год на 60%

В третьем квартале потери Web3-экосистемы от взломов и мошенничеств достигли $685,5 млн — на 59,9% больше показателя за аналогичный период годом ранее, подсчитали в Immunefi.
arrest44
Роман Петров 5260 04.10.2023

По делу о взятке в 2718 BTC арестовали уже третьего московского следователя

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замначальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрия Губина по делу о взятке в размере 2718,6 BTC.
arrest44
Лена Джесс 881 28.09.2023

Суд в Таиланде продлил арест подозреваемым в отмывании денег на Binance

Россиянам Даниилу Алдуненкову и Роману Брику, задержанным в Таиланде по подозрению в мошеннических операциях с криптовалютами, продлили арест до 5 декабря.
GPU_2-min
Лена Джесс 2258 26.09.2023

Россиянин заработал на фейковой продаже майнеров 5,2 млн рублей

В суд Ярославской области направлено дело в отношении 42-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в мошенничестве на 5,2 млн рублей в криптовалютах.
Arrest_b-min
Лена Джесс 4763 25.09.2023

Российский актер потерял ~$260 000 на мошеннических биткоин-инвестициях 

Актер Артем Ткаченко по совету коллеги Павла Деревянко вложился в криптовалюты и потерял почти $200 000 и 6 млн рублей, став жертвой мошеннической аферы.
Venezuela (2)-min
Лена Джесс 1277 22.09.2023

Полиция Венесуэлы изъяла биткоин-майнеры из захваченной бандой тюрьмы

Правоохранительные органы Венесуэлы в результате штурма тюрьмы Токорон в городе Маракай изъяли несколько десятков ASIC-майнеров и огромный оружейный склад.
финико finiko
Лена Джесс 8656 22.09.2023

Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой. 
Mining_Search-min
Лена Джесс 3763 21.09.2023

Из майнинг-отеля в Челябинске похитили оборудование на 22 млн рублей

В Челябинске неизвестные дважды напали на майнинг-отель и вынесли из него все оборудование.
Singapore_generic-min
Василий Смирнов 950 21.09.2023

Власти Сингапура заморозили $1,8 млрд, связанные с отмыванием криптовалют

Сингапурская полиция конфисковала 2,4 млрд SGD (~$1,8 млрд) в рамках крупнейшего в стране дела по отмыванию преступных доходов, связанных с цифровыми активами.
Crime_3-min
Василий Смирнов 1706 19.09.2023

Мужчина подстрелил жену в ходе спора о биткоин-инвестициях

Бытовая ссора между 35-летним жителем Таиланда Утаем Критсада и его женой из-за неудачных инвестиций в первую криптовалюту переросла в противостояние с полицией.
arrest44
Лена Джесс 1009 13.09.2023

В Москве арестовали коллегу попавшегося на биткоин-взятке следователя

Суд арестовал бывшую подчиненную экс-следователя Марата Тамбиева, которого обвиняют в получении взятки от хакеров Infraud Organization.
hack_c-min
Роман Петров 1248 13.09.2023

Биржа CoinEx подтвердила взлом горячих кошельков

Криптовалютная биржа CoinEx сообщила об «аномальных выводах» активов из нескольких горячих кошельков и заверила пользователей, что их средства в безопасности.
Hackers3
Алекс Кондратюк 1397 12.09.2023

Аналитики PeckShield обнаружили «подозрительный отток» средств из CoinEx

Исследователи PeckShield выявили «подозрительный отток» средств из кошельков криптовалютной биржи CoinEx.
pyramid_1-min
Лена Джесс 1266 12.09.2023

СМИ: в Москве арестовали создателя мошеннической биткоин-биржи Intelex

Один из руководителей инвестфонда «Благополучие» и создатель криптовалютной биржи Intelex Виталий Соколовский арестован по обвинению в мошенничестве.
Thai-min
Лена Джесс 902 11.09.2023

В Таиланде арестовали обвиняемых в организации криптомошенничества на $27 млн

Власти Таиланда арестовали пятерых иностранных граждан за организацию мошеннической инвестиционной схемы с криптовалютами.
court_generic-min
ForkLog 1679 08.09.2023

Экс-главу Thodex приговорили к 11 196 годам тюрьмы

В Турции завершился суд над основателем и бывшим CEO криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером, его сестрой и братом.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 1783 07.09.2023

Биткоин-инвестор из Москвы заявил о вымогательстве со стороны полиции

В Москве двое сотрудников полиции под угрозами заставили криптовалютного инвестора перевести им биткоины на сумму 26 млн рублей.
Thai-min
Лена Джесс 3421 07.09.2023

Двум россиянам грозит до 50 лет тюрьмы за криптовалютное мошенничество в Таиланде

Полиция Таиланда арестовала двух российских граждан по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, которое повлекло за собой смерть нескольких местных жителей.
hack_a-min
Роман Петров 1292 07.09.2023

Белый хакер назвал причину эксплойта Euler Finance на $200 млн

Исправление выявленной уязвимости в DeFi-протоколе Euler Finance привело к возникновению другой ошибки. В марте ее использовал неизвестный для атаки на $200 млн, рассказал белый хакер под ником Kankodu.
Hong_Kong_flag-min
Василий Смирнов 781 28.08.2023

В Гонконге арестовали группу лиц за отмывание $15 млн через криптовалюты

Полиция Гонконга произвела 458 арестов по 314 делам об отмывании денег на общую сумму почти $60 млн, четверть из которых связана с цифровыми активами.
Arrest_b-min
Алексей Быков 6383 27.08.2023

Актер Павел Деревянко рассказал о неудачных инвестициях в криптобизнес

Российский актер Павел Деревянко сообщил, что с него требуют «гораздо больше» 45 млн рублей из-за неудачного вложения в криптобизнес.
Arrest_b-min
Лена Джесс 1870 25.08.2023

Экс-сотрудник ФСБ признался в хищении 68 BTC у хакера

Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области признал вину в хищении 68 BTC на общую сумму 187 млн рублей у находившегося под следствием киберпреступника.
USA США
Василий Смирнов 1518 25.08.2023

Наркоконтроль США по ошибке отправил мошеннику 55 000 USDT

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) потеряло $55 000 в стейблкоине USDT в результате «отравления адреса».
Israel_2
Василий Смирнов 1703 24.08.2023

Израильского бизнесмена обвинили в криптоскаме на $290 млн

Полиция Израиля готовится предъявить обвинения бизнесмену и экс-владельцу футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» Моше Хогегу за мошенничество с цифровыми активами на $290 млн.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK