TRM Labs подтвердила использование криптовалют сторонниками ИГИЛ

За последний год поддерживающие ИГИЛ структуры в Азии использовали криптовалюты для сбора средств на сумму свыше $2 млн, обнаружили специалисты TRM Labs.

Ранее на расширение применения террористическими группировками цифровых активов указали в Минфине США и ООН, напомнили эксперты и подтвердили эту тенденцию. По их словам, чаще всего речь идет о стейблкоине USDT в сети Tron.

По данным TRM Labs, несколько поддерживающих ИГИЛ групп использовали криптовалюты в том числе для вербовки боевиков. Одна из таких кампаний по сбору в Таджикистане получила около 2 млн USDT. 

Эксперты фирмы отследили средства и выявили биржу, через которую обналичивались активы. С помощью инструментов контроля KYC платформа определила производившего операции человека и передала информацию властям. 22 июня турецкие правоохранители арестовали Шамиля Хукуматова, предположительно, высокопоставленного сборщика средств ИГИЛ. 

В TRM Labs также выявили переводы на сумму $517 000 через биржу в Индонезии для поддержки ИГИЛ в Сирии. В Пакистане местный филиал террористической группировки привлек не менее $40 000 в криптовалюте.

Базирующееся в Афганистане медиа-подразделение ИГИЛ al-Azaim является одной из важнейших структур для вербовки сторонников и активно использует криптовалюту. Эксперты выявили на принадлежащих фонду адресах около 10 000 USDT, но уверены, что масштабы значительно больше.

Напомним, по данным TRM Labs, в 2022 году доля биткоина в незаконных операциях с криптовалютами составила всего 19%.