Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

hack_a-min
Петр Иванов 788 11.07.2023

Ончейн-аналитик ZachXBT заподозрил участие блогера в скаме на $1,5 млн

ZachXBT: известный как Blue и Jack инфлюэнсер участвовал в Monkey Drainer и других подобных фишинговых схемах, получив доход свыше $1,5 млн.
hack_b-min (1)
Роман Петров 1249 07.07.2023

Multichain приостановил работу из-за возможного взлома

Из кроссчейн-протокола Multichain выведены токены стоимостью миллионы долларов в сети Fantom. Эксперты предположили эксплойт, платформа приостановила работу.
arrest44
Лена Джесс 10341 04.07.2023

В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.
hack_b-min (1)
Роман Петров 1335 03.07.2023

Эксперты назвали «атакой на $34 млрд» новый эксплойт Poly Network

2 июля неизвестные атаковали межсетевой протокол Poly Network и выпустили токены на десятки миллиардов долларов на нескольких блокчейнах. Команда остановила работу моста.
bitcoin_crime
Василий Смирнов 1109 29.06.2023

Суд США оштрафовал криптомошенника на $50 млн

Окружной суд Нью-Йорка обязал жителя штата Огайо Майкла Акермана выплатить более $50 млн за предполагаемое мошенничество с многомиллионными инвестициями в криптовалюту.
bitcoin_crime-min
Роман Петров 1264 28.06.2023

Отчет: в 2022 году доля биткоина в незаконных криптооперациях составила всего 19%

Доля биткоина в криминальном обороте криптовалют упала с 97% в 2016 году до 19% в 2022 году, следует из исследования компании TRM Labs.
scam
Петр Иванов 984 27.06.2023

Команда Chibi Finance в сети Arbitrum провела rug pull на $1 млн

Разработчиков DeFi-проекта Chibi Finance в сети Arbitrum заподозрили в проведении rug pull. Из пулов ликвидности платформы вывели принадлежащие пользователям 555 ETH (~$1 млн), согласно PeckShield.
USA123
Василий Смирнов 1011 21.06.2023

В США создали группу для борьбы с криптопреступлениями

Министерство внутренней безопасности США сообщило о формировании новой целевой группы из пяти федеральных правоохранительных ведомств, которая займется расследованием преступлений, связанных с криптовалютой и даркнетом.
transactions
Лена Джесс 4424 20.06.2023

В Беларуси рассказали об уголовных делах за нелегальные биткоин-транзакции

За 2022 год Комитет государственного контроля Беларуси завел 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют.
court_generic-min
Лена Джесс 981 20.06.2023

Биткоин-взятку московского следователя изъяли в доход государства

Никулинский райсуд Москвы изъял 1032,1 BTC у бывшего следователя Марата Тамбиева, обвиненного в получении взятки от хакеров Infraud Organization.
NFT_laundering-min
Роман Петров 2077 15.06.2023

Chainalysis: вымогатели биткоинов отмывают средства через майнинг

Операторы вирусов-вымогателей все чаще используют майнинговые пулы для отмывания незаконно полученных активов, отметили в отчете специалисты Chainalysis.
kazakhstan-min
Лена Джесс 4443 15.06.2023

Незаконный биткоин-обменник из Казахстана хранил средства на Binance 

В Алматы выявили криптовалютный онлайн-обменник, который с 2019 по 2022 годы работал без регистрации и лицензии на предоставление услуг.
Bribe_crypto-min
Лена Джесс 4839 14.06.2023

Из дела о биткоин-взятке московского следователя «пропали» более 650 BTC 

Размер взятки, запрошенной московским следователем Маратом Тамбиевым у хакеров Infraud Organization, составлял 2718,6 BTC, сообщил один из фигурантов.
crypto_exchange-min
Лена Джесс 3473 13.06.2023

В Беларуси закрыли нелегальный биткоин-обменник с доходом $3,5 млн

В Минске ликвидировали крупный незаконный криптовалютный обменник, доходы от деятельности которого составили не менее 9 млн белорусских рублей (свыше $3,5 млн).
Arrest_b-min
Лена Джесс 1685 12.06.2023

Адвокат назвал «сомнительной» экспертизу по делу о биткоин-взятке московского следователя

Опубликованы документы почерковедческой экспертизы заметок, обнаруженных на компьютере обвиняемого в получении взятки московского следователя Марата Тамбиева.
hack_a-min
Роман Петров 938 12.06.2023

Sturdy Finance потерял в результате атаки около $770 000

Лендинговый DeFi-протокол Sturdy Finance стал жертвой атаки, которая привела к потере ~442 ETH (примерно $770 000 на момент написания).
court_generic-min
Василий Смирнов 1501 02.06.2023

TikTok-блогер признался в отмывании денег с помощью биткоина

Дениш Сахадеван, более известный в TikTok как инвестор Дэнни Деван, признал вину в отмывании выделенных государством средств, в том числе при помощи первой криптовалюты.
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико 2
Василий Смирнов 1758 01.06.2023

Основателя криптопроекта Onfocoin обнаружили мертвым

Соучредителя реферального криптопроекта Onfocoin Джона Форсайта нашли мертвым с огнестрельным ранением спустя неделю после пропажи.
Биржа Bitfinex: все, что нужно знать
ForkLog 1768 29.05.2023

Журналисты раскрыли детали отчета о взломе Bitfinex

Биткоин-биржа Bitfinex не смогла внедрить «операционные, финансовые и технологические меры контроля», что сделало возможным ее взлом в 2016 году.
scam
Роман Петров 881 24.05.2023

DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн

Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Василий Смирнов 1835 24.05.2023

ФБР предупредило о новом мошенничестве с криптовалютой

Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило о новом виде мошенничества с заграничными вакансиями, при котором злоумышленники обманом вовлекают людей в преступные схемы, связанные с инвестициями в цифровые активы.
tornado_cash_sanctions-min
Петр Иванов 818 23.05.2023

TRM Labs связала снижение ущерба от хакеров с санкциями против Tornado Cash

В первом квартале 2023 года произошло резкое сокращение объема ущерба от взломов DeFi-протоколов, что связано с санкциями против Ethereum-миксера Tornado Cash и исками против хакеров. К такому выводу пришли в аналитической фирме TRM Labs.
scam
Роман Петров 1681 19.05.2023

Команду DEX Swaprum заподозрили в экзит-скаме на $3 млн

Разработчики децентрализованной биржи Swaprum на базе L2-сети Arbitrum предположительно скрылись примерно с $3 млн в криптовалюте.
court_generic-min
Лена Джесс 1819 01.05.2023

Брата основателя Helix приговорили к четырем годам тюрьмы за кражу 712 BTC

Суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюрьмы Гэри Хармона за кражу конфискованных властями США 712 BTC.
hack_b-min (1)
Роман Петров 1386 28.04.2023

DeFi-протокол 0VIX взломали на $2 млн

Злоумышленник вывел из DeFi-протокола 0VIX цифровые активы более чем на $2 млн, предположительно, в результате атаки с использованием флэш-кредита.
hacks_1-min
Роман Петров 817 27.04.2023

DEX Merlin и CertiK пообещали возврат средств жертвам взлома на $2 млн

Разработчики децентрализованной биржи (DEX) Merlin на базе zkSync Era раскрыли детали эксплойта на сумму ~$2 млн и заявили о планах возмещения потерь пользователей.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Василий Смирнов 1769 26.04.2023

Полиция Испании раскрыла мошенническую криптосхему на $110 млн

Испанские правоохранители разоблачили организацию, ответственную за масштабную аферу с криптовалютой на $110 млн. Об этом сообщает местное издание Majorca Daily Bulletin.
hack_b-min (1)
Роман Петров 500 26.04.2023

DEX Merlin на базе zkSync Era взломали на $1,82 млн

Децентрализованная биржа Merlin на базе решения второго уровня zkSync Era потеряла в результате предполагаемого эксплойта активы примерно на $1,82 млн сразу после аудита CertiK.
court_generic-min
Лена Джесс 1897 21.04.2023

Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange вынесли приговор

Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, приговорен к трем годам надзора и выплате $10 100 компенсации.
arrest44
ForkLog 914 21.04.2023

Экс-главу криптобиржи Thodex экстрадировали в Турцию

Власти Албании передали турецким правоохранителям основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Об этом сообщает агентство «Анадолу».
DeFi
Роман Петров 1171 19.04.2023

SafeMoon договорилась с хакером о возврате 80% средств

Укравший около $9 млн из пула ликвидности DEX SafeMoon на BNB Chain злоумышленник согласился вернуть 80% выведенных средств за прекращение преследования.
Hackers3
Алексей Быков 3105 15.04.2023

Жителя США осудили на год за мошенничество на Silk Road на 50 000 BTC

Судья Пол Г. Гардеф приговорил жителя штата Джорджия Джеймса Чжуна к 1 году и 1 дню тюрьмы, а также штрафу в размере $10 000 за кражу 50 000 BTC c даркнет-маркетплейса Silk Road.
hack_a-min
ForkLog 1233 14.04.2023

Биткоин-биржа Bitrue подверглась взлому на $23 млн

Сингапурская криптобиржа Bitrue подтвердила факт хакерской атаки, в результате которой злоумышленнику удалось вывести активы примерно на $23 млн.
BTCe-min
Алекс Кондратюк 2167 13.04.2023

МВД России завершило расследование о присвоении средств биткоин-биржи WEX

Представители МВД России объявили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении бывшего системного администратора биржи WEX.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK