Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#санкции

Новости и статьи о санкциях и прочих ограничениях на рынке криптовалют.

HAPI Labs_ почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance
Лена Джесс 2071 29.08.2023

Уход Binance из РФ назвали «маловероятным»

Остановка деятельности Binance в РФ невыгодна в первую очередь самой криптовалютной бирже, поэтому такой сценарий крайне маловероятен. Об этом заявили опрошенные ForkLog эксперты.
потенциальные вторичные санкции для binance из-за помощи россиянам в обходе санкций
Василий Смирнов 2130 29.08.2023

Binance рассмотрит возможность ухода из России

Криптовалютная биржа Binance изучает вероятные пути развития бизнеса в РФ, в том числе и полный уход из юрисдикции.
binance_exploit-min
Лена Джесс 12310 28.08.2023

В РФ предложили заблокировать Binance за ограничения для россиян

В качестве "контрмер" за вводимые биржами ограничения для россиян один из опрошенных ForkLog экспертов предложил рассмотреть возможность их блокировки в РФ.
P2P_Monitoring-min
Лена Джесс 4083 28.08.2023

OKX и Bybit удалили подсанкционные российские банки с P2P-платформ

Российские пользователи P2P-сервиса криптобиржи OKX обратили внимание, что банки "Сбер", "Альфа" и "Тинькофф" стали недоступны в качестве способов оплаты.
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
Алексей Быков 5184 26.08.2023

Binance ограничила россиянам P2P-операции в иностранных валютах

Криптовалютная биржа Binance запретила гражданам РФ проводить операции через свою P2P-площадку с любыми валютами, кроме рубля.
HAPI Labs_ почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance
Лена Джесс 6779 24.08.2023

Binance отказалась от наименований «Сбер» и «Тинькофф» на фоне расследования Минюста США

Биткоин-биржа Binance для клиентов внутренней P2P-платформы заменила названия карт российских банков «Сбер» и «Тинькофф» на «зеленую» и «желтую» соответственно.
hack_a-min
Лена Джесс 2664 13.06.2023

Взломщик Atomic Wallet отправил активы на российскую биржу Garantex 

Часть похищенных с криптовалютного кошелька Atomic Wallet средств оказалась на российской биткоин-бирже Garantex, находящейся под санкциями США.
потенциальные вторичные санкции для binance из-за помощи россиянам в обходе санкций
Лена Джесс 7995 07.06.2023

Грозят ли Binance вторичные санкции за обслуживание граждан России?

Граждане РФ продолжают пользоваться услугами Binance посредством юрисдикций, не присоединившихся к санкциям. Разбираем, чем это может грозить бирже.
Shutdown-min
Петр Иванов 1077 25.05.2023

Elliptic: поставки опиоидов из Китая в США оплачиваются биткоинами

USDT и биткоин являются наиболее распространенным способом приема оплаты у 81 из 90 поставщиков прекурсоров фентанила, который спровоцировал «эпидемию» в США. К таким выводам пришли аналитики Elliptic.
tornado_cash_sanctions-min
Лена Джесс 1533 22.05.2023

Держателей токенов Tornado Cash сравнили с террористами

В начале мая в ходе судебного процесса о правомерности блокировки Ethereum-миксера Tornado Cash Минфин США сравнил держателей токенов TORN с террористами.
sanctions_russia
Лена Джесс 1109 12.05.2023

Украина, Chainalysis и США начали отслеживать факты уклонения россиян от санкций

IRS США совместно с украинскими правоохранителями и компанией Chainalysis начала отслеживать россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.
HAPI Labs_ почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance
Лена Джесс 2842 06.05.2023

Bloomberg: Минюст США заподозрил Binance в нарушении санкций против РФ

Минюст США начал расследование в отношении материнской компании Binance Holdings Ltd. по факту возможных нарушений санкций против РФ.
HAPI Labs_ почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance
Лена Джесс 31011 18.04.2023

В Binance прокомментировали «снятие лимитов в €10 000 для аккаунтов россиян»

Ряд СМИ со ссылкой на саппорт Binance сообщил об отмене ограничений в €10 000 по сумме депозита для россиян. Представители биржи прокомментировали эту информацию.
Scam_ban-min
Лена Джесс 2143 22.03.2023

В Украине запустили платформу для обнаружения связанной с преступниками криптовалюты

Команда HAPI Labs представила бета-версию платформы Scamfari OSINT для сбора информации о криптокошельках, связанных с мошенничеством и другими преступлениями.
Chinese dragon-min
Богдан Каминский 1283 10.03.2023

СМИ: китайские ИИ-компании обходят экспортный контроль с помощью облака

Подсанкционные ИИ-компании из Китая используют арендованные вычислительные мощности и облачные сервисы для обхода контроля США за экспортом чипов.
binance_exploit-min
Лена Джесс 8698 09.03.2023

Binance запретила россиянам P2P-операции в долларах и евро

Криптовалютная биржа Binance ввела ряд ограничений для пользователей P2P-сервиса в соответствии с десятым пакетом санкций ЕС против России.
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико 2
Лена Джесс 4192 07.03.2023

Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела?

Совместно с аналитиками ForkLog разобрался, какие взаимодействовавшие с Bitzlato компании могут стать фигурантами новых расследований и как это отразится на их пользователях.
tether
Лена Джесс 1543 27.02.2023

Часть бизнесменов Венесуэлы перешла на расчеты в USDT для обхода санкций

В Венесуэле некоторые компании используют USDT для расчетов с иностранными клиентами и поставщиками.
санкции сша и британии в отношении ботнета trickbot
Лена Джесс 1097 20.02.2023

Ботнет Trickbot попал под санкции США и Великобритании

Власти США и Великобритании ввели санкции в отношении семи человек, связанных с базирующейся в России киберпреступной группировкой Trickbot.
north_korea_hacker
Лена Джесс 1211 10.02.2023

Южная Корея ввела санкции против вымогателей биткоинов

Власти Южной Кореи включили в санкционный список ряд северокорейских хакерских группировок и отдельных лиц, связанных с кибератаками и кражей криптовалют.
Cuba
Алексей Быков 1255 23.01.2023

РФ предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо

Россия предложила Кубе «вывести экономику из тени с помощью единого расчетного центра на базе цифрового песо». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
ua_blocked_ru_wallets-min
Лена Джесс 2637 19.01.2023

Госфинмониторинг Украины отчитался о блокировке биткоин-обменников РФ 

Государственная служба финмониторинга Украины выпустила отчет по итогам 2022 года, в котором рассказала о предпринятых ей действиях в отношении крипторынка.
sanctions_russia
Алексей Быков 1967 16.01.2023

Иран и РФ обсудят создание привязанного к золоту стейблкоина

ЦБ Ирана обсуждает с РФ возможность создания совместного стейблкоина Персидского региона для внешнеторговых расчетов.
USA_China-min
Богдан Каминский 1674 16.12.2022

США ввели санкции против китайского производителя систем наблюдения

Министерство торговли США внесло в черный список китайского производителя систем наблюдения Tiandy Technologies за причастие к репрессиям против уйгуров.
sanctions_russia
Лена Джесс 6930 12.12.2022

В даркнете появились услуги по выводу заблокированных активов с биткоин-бирж 

Россиянам в даркнете предлагают вывести активы, заблокированные на криптовалютных биржах Binance, Kraken, Huobi, KuCoin.
kraken
Лена Джесс 2173 29.11.2022

Kraken выплатит $362 000 за нарушения санкций против Ирана

Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить компенсацию в размере $362 000 за нарушение санкций США против Ирана.
bitcoin
ForkLog 1064 23.11.2022

Эксперт назвал биткоин хеджем от санкций для центробанков

Центральные банки могут использовать биткоин для защиты от экономических ограничений со стороны эмитентов резервных валют. К такому выводу в своем исследовании пришел кандидат экономических наук (Гарвардский университет) Мэттью Ферранти.
tornado_cash_sanctions-min
Лена Джесс 1352 09.11.2022

Tornado Cash обвинили в содействии финансированию ядерной программы КНДР

OFAC обновило санкции в отношении криптовалютного миксера Tornado Cash, сославшись на его роль в финансировании ядерной программы Северной Кореи. 
BinanceExchange
Лена Джесс 3259 07.11.2022

Reuters: Binance обработала транзакции из Ирана на $8 млрд в обход санкций США

С 2018 года криптовалютная биржа Binance обработала связанные с Ираном транзакции на сумму $8 млрд, несмотря на санкции США в отношении страны, выяснил Reuters.
Robinhood-min
Петр Иванов 567 24.10.2022

Robinhood наймет экспертов в области соблюдения санкций

Онлайн-брокер Robinhood разместил вакансии специалистов в области соблюдения санкций в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями.
account_block_wtd-min
nts 4640 20.10.2022

Kraken запретила пользователям из РФ регистрировать аккаунты

Криптовалютная биржа Kraken запретила пользователям из РФ регистрировать аккаунты, а также ограничила счета «базирующиеся в России».
dapperlabs
Петр Иванов 1655 18.10.2022

Dapper Labs позволит пользователям из России вывести NFT

NFT-компания Dapper Labs разрешила затронутым санкциями ЕС пользователям вывести принадлежащие им невзаимозаменяемые токены на некастодиальный кошелек Blocto.
USA_China-min
Богдан Каминский 1198 14.10.2022

Мнение: американские санкции замедлят создание робомобилей в Китае

Новые санкции США в отношении китайских секторов искусственного интеллекта и суперкомпьютеров могут сдержать развитие беспилотных автомобилей в КНР.
account_block_wtd-min
Лена Джесс 11479 14.10.2022

LocalBitcoins и Blockchain.com прекратят обслуживание граждан РФ

Российские пользователи P2P-платформы LocalBitcoins и биржи Blockchain.com получили уведомления о прекращении обслуживания в связи с введением новых санкций ЕС.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK