Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Суды

Судебные процессы и разбирательства, связанные с криптовалютами и технологией блокчейн.

Hackers3
Лена Джесс 1275 25.10.2023

Суд в Испании обвинил хакера в консультировании «русской мафии» о биткоине

В Испании завершено расследование по делу хакера Дениса Катаны, которого обвиняют в помощи с отмыванием средств российской ОПГ через биткоин.
FTX суд
Петр Иванов 1107 25.10.2023

FTX рассмотрит три предложения о перезапуске платформы

FTX рассматривает вопрос о том, следует ли реорганизовать криптобиржу с партнером, самостоятельно или найти покупателя. Об этом юристы площадки сообщили судье.
crime111
Василий Смирнов 373 24.10.2023

Руководство CipherBlade обвинили в краже активов и «захвате» компании

Основатель CipherBlade Ричард Сандерс подал иск против действующих руководителей фирмы, обвинив их в краже активов и подделке документов.
joseph_lubin-min
Петр Иванов 783 20.10.2023

Группа экс-сотрудников ConsenSys подала в суд на Джозефа Любина

Более 20 бывших сотрудников ConsenSys подали в суд на основателя Джозефа Любина с обвинениями в несоблюдении соглашения об акциях инфраструктурной компании.
brad_garlinghaus
Роман Петров 2653 20.10.2023

SEC сняла обвинения с Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсена

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала иск против сооснователя Ripple Криса Ларсена и CEO Брэда Гарлингхауса с обвинениями в нарушении законодательства о ценных бумагах.
court_generic-min
Роман Петров 959 19.10.2023

Прокуратура США обвинила Gemini и DCG в обмане инвесторов на $1 млрд

Прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против Gemini, Genesis, Digital Currency Group (DCG) и руководства компаний с обвинениями в обмане более чем 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд.
Казахстан
Лена Джесс 928 19.10.2023

Россиянина обвинили в создании нелегального биткоин-обменника в Казахстане

Суд Костаная рассматривает уголовное дело в отношении создателя криптовалютного обменника kzobmen.com, оказывавшего услуги без лицензии.
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико
Лена Джесс 6198 18.10.2023

Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина.
Ftx-min
Петр Иванов 1653 17.10.2023

Клиенты FTX смогут рассчитывать на $9,2 млрд к середине 2024 года

К середине 2024 года клиенты FTX могут получить выплаты по претензиям к проходящей через процедуру банкротства бирже в размере $9,2 млрд.
FTX fire
Василий Смирнов 918 17.10.2023

Экс-техдиректор FTX рассказал об «односторонних» решениях SBF

Бывший технический директор FTX Нишад Сингх рассказал, как Сэм Бэнкман-Фрид единолично принимал сомнительные инвестиционные решения.
Сэм Бэнкман-Фрид: новости и статьи об основателе биржи FTX
Лена Джесс 643 16.10.2023

Защита по делу FTX запросила перекрестный допрос свидетелей 

Адвокаты основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) подали ходатайство о проведении перекрестного допроса свидетелей обвинения.
FTX_fire-min
Василий Смирнов 1879 13.10.2023

Экс-CEO Alameda раскрыла детали собрания перед крахом компании

В ходе встречи перед крахом фирмы экс-CEO Alameda Research Кэролайн рассказала сотрудникам о бэкдоре на средства клиентов биржи и неликвидных инвестициях.
ken_griffin-min
Роман Петров 1122 13.10.2023

Terraform Labs связала крах LUNA и UST с Citadel Кена Гриффина

Компания Terraform Labs (TFL) подала в суд ходатайство о принуждении Citadel Securities раскрыть документы, касающиеся ее трейдинговой активности в мае 2022 года.
Voyager_Digital-min
Петр Иванов 521 13.10.2023

В CFTC увидели в криптоброкере Voyager Digital «карточный домик»

Представительница CFTC Кристин Джонсон раскритиковала проходящего через процедуру банкротства криптоброкера Voyager Digital за допущенные ошибки, которые привели к потере миллиардов долларов средств клиентов.
sam_bankman_fried-min
Василий Смирнов 1032 12.10.2023

SBF обвинил Binance в сливе финансовых отчетов Alameda

Представленный в ходе судебного разбирательства против Сэма Бэнкмана-Фрида документ от ноября 2022 года демонстрирует, что основатель FTX считал Binance главным конкурентом и обвинял ее в сливе конфиденциальной информации.
Сэм Бэнкман-Фрид: новости и статьи об основателе биржи FTX
Василий Смирнов 3222 12.10.2023

Экс-глава Alameda назвала вещи, из-за которых «психовал» Сэм Бэнкман-Фрид

Бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон рассказала о попытках скрыть дыру в балансе, списке вещей, из-за которых «психует» Сэм Бэнкман-Фрид и возможном подкупе китайского чиновника.
regulation_of_cryptocurrencies2
Василий Смирнов 673 10.10.2023

Сеть магазинов Trader Joe’s подала в суд на одноименную DEX

Американская сеть продуктовых магазинов Trader Joe’s подала иск о защите товарного знака против DEX Trader Joe из-за «слишком похожего» названия.
Ripple_logo-min
Роман Петров 3584 09.10.2023

Юрист спрогнозировал сроки завершения тяжбы SEC и Ripple

Адвокат Джереми Хоган назвал основные пути развития судебного процесса SEC против Ripple и допустил его завершение в 2027 году.
FTX_end
Петр Иванов 1344 09.10.2023

FTX применяла случайное число для генерации объема страхового фонда

Баланс страхового фонда FTX базировался на формуле, включавшей произвольное число и ежедневный объем торгов. В этом признался ее сооснователь Гэри Ван.
Ftx-min
Роман Петров 1720 06.10.2023

WSJ: у FTX был бэкдор для Alameda Research на $65 млрд

За несколько месяцев до краха FTX группа сотрудников обнаружила в коде биржи бэкдор, который позволял дочерней трейдинговой фирме Alameda Research иметь отрицательный баланс в $65 млрд. Об этом пишет WSJ.
musk-min
Василий Смирнов 7215 06.10.2023

SEC подала иск против Илона Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на миллиардера Илона Маска, поскольку он отказался давать показания о сделке по приобретению X.
sam_bankman_fried-min
Василий Смирнов 1755 05.10.2023

«Действовал добросовестно». Первые дни суда над Сэмом Бэнкманом-Фридом

3 октября начались слушания по делу экс-главы рухнувшей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Стороны отобрали присяжных и произнесли вступительные речи.
Что случилось с Celsius? Всё, что нужно знать
Алексей Быков 583 04.10.2023

Суд по делу экс-главы Celsius назначили на сентябрь 2024 года

Судебный процесс по уголовному делу о мошенничестве бывшего CEO криптолендинговой платформы Celsius Алекса Машинского назначен на 17 сентября 2024 года.
court_generic-min
Роман Петров 629 04.10.2023

Минюст США обозначил позицию относительно «нерегулируемости» FTX

На фоне начала суда над основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом Министерство юстиции США сделало заявление касательно его благотворительных и политических пожертвований, а также регулирования криптоиндустрии.
FTX_end
Петр Иванов 1042 04.10.2023

Мнение: клиентам FTX полностью вернут средства после инвестраунда Anthropic

Успешное закрытие нового раунда финансирования Anthropic не менее чем на $2 млрд повысит оценку ИИ-стартапа до $20-30 млрд и создаст предпосылки для 100% возврата средств клиентам FTX.
pyramid_1-min
Алексей Быков 1758 04.10.2023

Сотрудники биткоин-пирамиды AirBit Club получили тюремные сроки

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Карину Чайрес к тюремным срокам.
arrest44
Роман Петров 5272 04.10.2023

По делу о взятке в 2718 BTC арестовали уже третьего московского следователя

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замначальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрия Губина по делу о взятке в размере 2718,6 BTC.
Что такое Ripple и криптовалюта XRP?
Василий Смирнов 2680 04.10.2023

Суд отклонил апелляцию SEC по делу Ripple

Окружная судья Аналиса Торрес отказала SEC в удовлетворении промежуточной апелляции в разбирательстве против компании Ripple о частичном непризнании XRP ценной бумагой.
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
Роман Петров 3554 03.10.2023

Против Binance подали коллективный иск из-за краха FTX

Инвестор из Калифорнии Нир Лахав подал коллективный иск против Binance и ее CEO Чанпэна Чжао с обвинениями в недобросовестной конкуренции в отношении потерпевшей коллапс биржи FTX.
court_generic-min
Роман Петров 1417 03.10.2023

Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида выступили против показаний свидетеля из Украины

Юристы Сэма Бэнкмана-Фрида пытаются заблокировать дистанционную дачу показаний украинским пользователем FTX в ходе суда над основателем обанкротившейся криптобиржи.
do_kwon-min
Роман Петров 1519 02.10.2023

SEC обвинила До Квона в мошенничестве с проектом Chai

В обновленном иске против До Квона SEC утверждает, что основатель Terraform Labs осуществлял фейковые транзакции для партнерской платежной платформы Chai.
Сэм Бэнкман-Фрид: новости и статьи об основателе биржи FTX
Василий Смирнов 1226 02.10.2023

В преддверии слушаний. Клиенты-свидетели и вступительное слово Бэнкмана-Фрида

3 октября состоится первое заседание по делу рухнувшей биржи FTX и ее бывшего CEO Сэма Бэнкмана-Фрида. Перед слушаниями ForkLog собрал актуальные новости со стороны защиты и обвинения.
arrest44
ForkLog 1198 29.09.2023

СМИ: соучредителя 3AC задержали в аэропорту Сингапура

В Сингапуре задержали соучредителя обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу при попытке вылететь из страны.
arrest44
Лена Джесс 892 28.09.2023

Суд в Таиланде продлил арест подозреваемым в отмывании денег на Binance

Россиянам Даниилу Алдуненкову и Роману Брику, задержанным в Таиланде по подозрению в мошеннических операциях с криптовалютами, продлили арест до 5 декабря.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK