Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#AML / KYC

Новости и статьи о процедуре верификации клиентов и правилах AML/KYC в проектах, связанных с криптовалютами и блокчейном.

FATF
Лена Джесс 1418 29.03.2024

Как изменится методология FATF в отношении криптокомпаний?

FATF представила скорректированную Методологию для следующего раунда взаимных оценок. ForkLog изучил положения, касающиеся поставщиков криптовалютных услуг.
tornado_cash_arrest-min
Лена Джесс 833 28.03.2024

Для разработчика Tornado Cash запросили 64 месяца тюрьмы

Прокуратура Нидерландов запросила 64 месяца тюремного заключения для разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, обвиняемого в отмывании $1,2 млрд.
KuCoin 2
Лена Джесс 1404 27.03.2024

СМИ: KuCoin изучала возможность продажи бизнеса в 2023 году

Криптовалютная биржа KuCoin рассматривала возможность прекращения деятельности и продажи платформы еще в 2023 году.
KuCoin 2
Лена Джесс 3485 26.03.2024

США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд.
FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule
Роман Петров 1473 26.03.2024

Binance присоединилась к платформе для соблюдения требований FATF

Биткоин-биржа Binance стала участником Альянса Global Travel Rule (GTR). Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF.
european-union
Алексей Быков 3625 24.03.2024

Комитеты Европарламента одобрили запрет на анонимные криптотранзакции

Комитет ЕП по экономическим и валютным вопросам и Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам одобрили Положение о борьбе с отмыванием денег. Оно затрагивает в том числе платежи в криптовалюте. Предыдущая версия устанавливала лимит в €1000 для владельцев некастодиальных кошельков, до которого они могли отправлять транзакции в пользу поставщиков услуг криптоактивов (СASP). В текущем […]
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
Роман Петров 901 19.03.2024

Bloomberg: Binance призвала прайм-брокеров ужесточить проверку клиентов

Криптобиржа Binance попросила своих прайм-брокеров ужесточить комплаенс-проверки для американских клиентов, чтобы избегать взаимодействия с ними. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
FATF_Rec_Risks-min
Лена Джесс 543 28.02.2024

FATF снизила рейтинг РФ из-за неполноценного регулирования биткоин-рынка

Рейтинг РФ по рекомендациям FATF касательно рынка виртуальных активов понижен до уровня «Частичное соответствие».
deepfake_expl-min
Петр Иванов 9423 06.02.2024

В сети появился сервис для обхода KYC-проверок на популярных криптобиржах

В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media.
european-union
Роман Петров 1550 19.01.2024

В ЕС криптофирмы обяжут проверять клиентов с транзакциями от €1000

Совет и парламент ЕС предварительно согласовали пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/FT), которые ужесточат действующие для криптоиндустрии правила.
crime111
Лена Джесс 2752 18.12.2023

Казахстан и ОАЭ начнут совместно пресекать преступное использование криптовалют

ОАЭ и Казахстан намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями и по вопросам изъятия нелегальных цифровых активов.
FATF_Rec_Risks-min
Лена Джесс 881 13.12.2023

В РФ предупредили о возможном снижении рейтинга FATF из-за криптовалют

FATF может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют.
Warren
Петр Иванов 897 12.12.2023

В Сенате США усилилась поддержка законопроекта по расширению KYC-требований

Пять сенаторов поддержали предложенный их коллегой Элизабет Уоррен законопроект, который предполагает введение KYC-процедур для «криптокошельков, майнеров, валидаторов и других участников сети».
Dimon
Василий Смирнов 6176 07.12.2023

CEO JPMorgan призвал власти США к «закрытию» криптовалют

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон на встрече с законодателями США заявил о необходимости внедрения серьезных ограничений для цифровых активов.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 1244 07.12.2023

Основатель Bitzlato признался в отмывании $700 млн и согласился закрыть компанию

Основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов признал себя виновным в переводе и отмывании преступных средств.
анализа криптотранзакций от холдинга т1
Лена Джесс 4286 28.11.2023

В РФ появилось очередное решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

ForkLog обсудил с экспертами, зачем РФ очередной инструмент анализа транзакций, а также насколько эффективным он может быть.
Что такое ончейн-анализ и как его использовать?
Лена Джесс 1204 14.11.2023

Для стран ЕАЭС унифицируют разметку нелегальных биткоин-транзакций

В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке.
MixerMoney_5 (1)
Лена Джесс 892 20.10.2023

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к «центрам по отмыванию денег»

FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности. 
chainalysis
Лена Джесс 812 19.10.2023

В Chainalysis указали на ошибку в подсчете связанных с терроризмом криптовалют

Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма.
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism
Лена Джесс 1767 17.10.2023

В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС»

Активы Garantex, якобы связанные с финансированием боевиков, могли быть отправлены клиенту за оказание услуг, либо в рамках обменной операции, считают представители биржи.
binance_exploit-min
Лена Джесс 745 17.10.2023

СМИ: Binance закрыла свыше сотни связанных с ХАМАС аккаунтов

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более 100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС.
Что такое соотношение риска и прибыли в трейдинге и как его рассчитать
Лена Джесс 1166 16.10.2023

Эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT в сети Tron на OTC-рынке 

За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями.
Uniswap_Guide-min
Василий Смирнов 6303 16.10.2023

Сообщество раскритиковало KYC-функцию Uniswap

В репозитории четвертой версии децентрализованной биржи Uniswap обнаружили функцию, которая позволяет настраивать процедуру проверки KYC.
Новостной подкаст от ForkLog «Верните Тона Вейса»
ForkLog 1160 09.09.2023

Верните Тона Вейса: неделя Виталика Бутерина, дело WEX, кому нужно AML

Темы выпуска: новости инфраструктуры Ethereum, продажа токенов MakerDAO Виталиком Бутериным, новые подробности дела криптобиржи WEX, уход руководителей СНГ-направления из Binance.
Bitget
Лена Джесс 1558 21.08.2023

Биткоин-биржа Bitget введет обязательную верификацию клиентов

С 1 сентября криптовалютная биржа Bitget изменит требования к KYC-проверке.
okx
Лена Джесс 2508 21.08.2023

OKX ужесточила KYC-процедуру

Криптовалютная биржа OKX обязала пользователей пройти расширенную верификацию с подтверждением документов и распознаванием лица до 21 сентября.
MixerMoney_5 (1)
Лена Джесс 1165 10.08.2023

Эксперты оспорили доказательства Chainalysis по делу миксера Bitcoin Fog

CipherTrace оспорила доказательства причастности россиянина Романа Стерлингова к управлению криптовалютным миксером Bitcoin Fog, полученные судом на основании данных Chainalysis.
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико 2
Василий Смирнов 6950 05.08.2023

«Доля биткоина минимальна»: как сегодня отмывают деньги через блокчейн

ForkLog и эксперт Найки Еременко изучили статистику и рассказывают о неочевидных методах отмывания преступных средств через криптовалюты.
USA123
Петр Иванов 768 20.07.2023

В Сенате предложили обязать DeFi-сервисы соблюдать AML

DeFi-протоколы должны ввести строгий AML-контроль над своими пользователями. Это вытекает из двухпартийного законопроекта, предложенного группой сенаторов.
Новости о цене биткоина
Роман Петров 1684 07.07.2023

CEO KuCoin: биткоин создавался не для конфиденциальности

Конфиденциальность не является самой важной функцией первой криптовалюты. Такое мнение CEO KuCoin Джонни Лю высказал в интервью Cointelegraph.
court_generic-min
Лена Джесс 4055 28.06.2023

Верховный суд признал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов путем конвертации их в рубли и перевода на банковские карты.
wex-min
Лена Джесс 3085 09.06.2023

США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox

Администратора биткоин-биржи WEX Алексея Билюченко и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, похищенных у Mt.Gox.
anycach_dia2 (1)
ForkLog 1618 16.05.2023

Any.Cash добавил возможность верификации через приложение «Дiя»

Мультивалютный Telegram-кошелек Any.Cash добавил возможность прохождения процедуры KYC через приложение Министерства цифровой трансформации Украины «Дiя».
estonia
Лена Джесс 858 10.05.2023

Число зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний сократилось на 80% 

В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK