Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

phishing-attacks-min
Роман Петров 2011 15.05.2023

Пользователи потеряли свыше $15 млн на поддельном сайте HitBTC

Злоумышленники украли более $15 млн в биткоине, Ethereum, USDT и других криптовалютах через фейковый сайт биржи HitBTC, выяснили эксперты SlowMist.
Эксперт обнаружил адрес, создавший 114 “мошеннических” мем-токенов
Василий Смирнов 2360 12.05.2023

Пользователи «засыпали» кошелек Джастина Сана мем-токенами

Аналитики PeckShieldAlert зафиксировали многочисленные переводы мем-токенов на кошелек основателя Tron Джастина Сана.
scam
Петр Иванов 1099 04.05.2023

Власти Техаса обвинили создателя Elon Musk AI Token в мошенничестве

Совет по ценным бумагам штата Техас и ряд других ведомств направили уведомление о возможных санкциях Чарли Карагачану и связанным с ним организациям касательно продвижения TruthGPT Coin и Elon Musk AI Token.
scam_3-min
Петр Иванов 1138 04.05.2023

WSB Coin обвалился на 90% из-за предполагаемого дампа куратором группы

Связанный с модерацией ботов сабреддита WallStreetBets пользователь zjz.eth в течение нескольких часов конвертировал часть предназначавшихся для команды WSB Coin (WSB) в ETH в пуле на Uniswap, чем вызвал обвал цены актива.
court_generic-min
Василий Смирнов 1016 04.05.2023

Суд признал экс-менеджера OpenSea виновным в инсайдерской торговле

Экс-директор по продуктам NFT-маркетплейса OpenSea Натаниэль Честейн признан виновным в инсайдерской торговле.
analytics_KuCoin-min
Василий Смирнов 2143 28.04.2023

KuCoin идентифицировала выпускавшего мем-токены мошенника

Криптовалютная биржа KuCoin подтвердила, что адрес, предположительно ответственный за запуск нескольких тысяч мошеннических мем-коинов, принадлежит одному из ее пользователей.
court_generic-min
Василий Смирнов 1338 28.04.2023

Суд обязал организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading выплатить $3,4 млрд

Суд Западного округа Техаса (США) вынес решение по делу основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.
phishing-attacks-min
Лена Джесс 976 27.04.2023

Фишинговая реклама Lido, DefiLlama и Zapper привела к краже свыше $4 млн

Неизвестные запустили фишинговую рекламу криптовалютных проектов в поисковике Google, с помощью которой похитили $4,16 млн.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Василий Смирнов 1769 26.04.2023

Полиция Испании раскрыла мошенническую криптосхему на $110 млн

Испанские правоохранители разоблачили организацию, ответственную за масштабную аферу с криптовалютой на $110 млн. Об этом сообщает местное издание Majorca Daily Bulletin.
scam
Петр Иванов 738 20.04.2023

Исследователь: рэпер Soulja Boy заработал как минимум $730 000 на скамах с NFT

Рэпер Soulja Boy провел 73 промоакции и 16 дропов в Twitter, многие из которых были скамом. Среди них: RapDoge, Orion, The Life Token, SaferMars и ParrotsDAO.
court_generic-min
Лена Джесс 3260 20.04.2023

В РФ выросло число связанных с криптовалютами судебных дел

Российские суды в 2022 году вынесли 1758 решений, касающихся криптовалют, что на 14,83% больше, чем годом ранее.
Australia_Generic-min
Василий Смирнов 819 17.04.2023

В 2022 году австралийцы потеряли $148 млн из-за криптомошенников

В 2022 году жители Австралии отдали злоумышленникам около $148,4 млн в результате мошеннических схем, связанных с криптовалютами. Об этом сообщает ACCC.
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико
Василий Смирнов 1096 12.04.2023

Экс-сотрудника JPMorgan обвинили в мошенничестве с криптовалютой

10 апреля правоохранители Нью-Йорка арестовали бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами.
phishing-attacks-min
Петр Иванов 1100 11.04.2023

Etherscan перестанет показывать переводы токенов с околонулевой стоимостью

Блокчейн-обозреватель Etherscan в целях безопасности перестанет по умолчанию показывать переводы токенов с околонулевой стоимостью, которые стали признаком нового вида фишинговых атак.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Василий Смирнов 1682 05.04.2023

Власти Шри-Ланки обнаружили мошенническую криптосхему на $47 млн

Центральный банк Шри-Ланки готовит иск против группы лиц, которую подозревают в организации криптоскама на $47 млн. Об этом сообщает Al Jazeera.
pyramid_1-min
Лена Джесс 7957 04.04.2023

В Украине закрыли финансовую пирамиду с оборотом почти $40 млн

СБУ разоблачила финансовую пирамиду Life is good, которая привлекала средства якобы для инвестирования в крупные предприятия по всему миру.
scam_3-min
Петр Иванов 850 31.03.2023

Организаторы скам-схемы Ormenus Coin выплатят $102 млн по иску SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась положительного вердикта суда по обвинениям в отношении Джона и Джонатины Барксдейлов касательно создания ими мошеннической схемы.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 3379 27.03.2023

В Канаде обанкротившегося «криптокороля» похитили вымогатели

23-летний самопровозглашенный «криптокороль» Эйден Плетерски из Канады стал жертвой похитителей, которые пытали его и требовали выкуп в размере $3 млн.
scam
Роман Петров 1085 27.03.2023

Команду Kokomo Finance заподозрили в экзит-скаме на $4 млн

Разработчики DeFi-проекта Kokomo Finance предположительно скрылись, украв $4 млн средств пользователей. Об этом сообщили специалисты CertiK.
virus-min
Лена Джесс 1784 21.03.2023

Клипперы научились распознавать seed-фразы со скриншотов

Эксперты ESET Research обнаружили троянские аналоги Telegram и WhatsApp для Android и Windows, нацеленные на кражу криптовалют.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Богдан Каминский 656 20.03.2023

Эксперты CertiK заподозрили Harvest Keeper в краже $1 млн на волне ИИ-хайпа

Децентрализованную платформу Harvest Keeper, «использующую ИИ для оптимизации торговых процессов», обвинили в краже $1 млн вложений пользователей.
airdrop-min
Лена Джесс 1948 20.03.2023

Сообщество предупредило о сотнях фейковых аирдропов Arbitrum

Мошенники создали множество поддельных сайтов в преддверии аирдропа токена ARB от Arbitrum, намеченного на 23 марта.
arrest44
ForkLog 1752 17.03.2023

В США осудили семейную пару за мошенничество с криптовалютой на $250 000

Суд Сан-Антонио (штат Техас) вынес приговор в отношении семейной пары по обвинениям в мошенничестве с помощью SIM-свопинга. Об этом говорится в заявлении Минюста США.
Arrest_b-min
Петр Иванов 1885 16.03.2023

В США арестовали бизнесмена из Китая за криптомошенничество на $1 млрд

Власти США арестовали гражданина Китая Майлза Го по обвинениям в организации связанного с криптовалютами мошенничества на сумму более $1 млрд.
scam
ForkLog 1218 07.03.2023

SEC обвинила продавца майнеров Green United в мошенничестве на $18 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила производителя оборудования для добычи криптовалют Green United в нарушении федеральных законов и мошенничестве на $18 млн.
Natural_language_processing_expl-min
Богдан Каминский 1674 07.03.2023

Аферисты «вооружились» ИИ для имитации голосов родственников своих жертв

Мошенники стали чаще применять технологии имитации голоса на базе искусственного интеллекта для шантажа родственников жертв.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 1380 07.03.2023

В РФ мошенники объявили о старте инвестиций в «государственную криптовалюту»

Неизвестные злоумышленники организовали в РФ почтовую рассылку с анонсом запуска "государственной криптовалюты".
scam
ForkLog 1474 07.03.2023

СМИ: криптомошенники в Египте обманули инвесторов на $620 000

Египетские власти арестовали 29 человек, включая 13 иностранных граждан, которые при помощи мошеннической сети HoggPool похитили более $600 000.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK