Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

account_block_wtd-min
Лена Джесс 1166 16.02.2023

Binance и Huobi заморозили активы, похищенные при взломе моста Horizon

Биткоин-биржи Binance и Huobi заморозили кошельки с активами на $1,4 млн, похищенными в результате атаки на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony.
Hackers3
Лена Джесс 1384 13.02.2023

Взломщик Wormhole переместил активы на $46 млн

Неизвестный, взломавший в феврале 2022 года кроссчейн-протокол Wormhole, в очередной раз переместил активы на сумму $46 млн.
Metamask-min
Роман Петров 2507 13.02.2023

Команда MetaMask предупредила пользователей о фишинге

Разработчики некастодиального криптокошелька MetaMask предупредили пользователей о фишинговых атаках через сторонний сервис электронной почты.
court_generic-min
Лена Джесс 2045 13.02.2023

Основатель криптоплатформы EminiFX признался в мошенничестве на $248 млн 

10 февраля CEO платформы для торговли цифровыми активами EminiFX Эдди Александр признался в обмане инвесторов на $248 млн.
north_korea_hacker
Лена Джесс 1210 10.02.2023

Южная Корея ввела санкции против вымогателей биткоинов

Власти Южной Кореи включили в санкционный список ряд северокорейских хакерских группировок и отдельных лиц, связанных с кибератаками и кражей криптовалют.
scam_ru-min
Лена Джесс 1025 09.02.2023

ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX

8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них обещали заработок на криптовалютах.
scam
Роман Петров 4114 08.02.2023

Команда Webaverse потеряла $4 млн в USDC после встречи с «инвестором»

Злоумышленники украли около $4 млн в USDC у геймингового NFT-проекта Webaverse после того, как сфотографировали экран с балансом в кошельке Trust Wallet при личной встрече.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 1956 07.02.2023

Соцсеть Damus анонсировала выплаты в сатоши. На этом решили заработать скамеры

Недавно запущенная децентрализованная соцсеть Damus объявила о добавлении функции монетизации контента, которая позволила бы пользователям получать сатоши за просмотры постов.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 3465 07.02.2023

СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве

Соучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола.
hack_a-min
Петр Иванов 963 07.02.2023

Децентрализованная биржа CoW Swap потеряла из-за взлома $166 000

Устойчивый к MEV AMM-протокол Cow Swap признал несанкционированный вывод криптовалют на $166 000 в результате эксплойта, обнаруженного ончейн-аналитиками.
north_korea_hacker
Лена Джесс 1820 07.02.2023

ООН: северокорейские хакеры похитили в 2022 году рекордное количество криптовалюты

Северокорейские хакеры в 2022 году похитили рекордное количество криптовалюты и нацелились на сети иностранных аэрокосмических и оборонных компаний.
hacks_anonymous-min
Лена Джесс 1234 06.02.2023

МВД РФ не смогло определить потерпевших и сумму ущерба в деле хакеров REvil

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела международной хакерской группировки REvil.
scam_3-min
Лена Джесс 12355 06.02.2023

Суд в РФ признал участника P2P-сделки виновным в мошенничестве 

Россиянина, который продал рублевый код на бирже Garantex неизвестному ему пользователю, оказавшемуся мошенником, приговорили к двум годам условно за "сговор со злоумышленником".
scam
Роман Петров 1412 06.02.2023

Эксперты заподозрили криптопроект Dingo в мошенничестве

Специалисты Check Point Research определили токен Dingo (DINGO) как "потенциальный скам". Эксперты обнаружили в коде возможность для владельца манипулировать размером комиссии, увеличивая ее до 99%.
hack_b-min (1)
Алекс Кондратюк 1080 03.02.2023

DeFi-проект Orion Protocol взломали на $3 млн

Неизвестный совершил атаку на децентрализованную платформу Orion Protocol.
sanctions_russia
Лена Джесс 4155 02.02.2023

СМИ сообщили о популярных схемах обмана россиян при обмене биткоина

Россияне активно обращаются к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для трансграничных переводов и платежей, однако становятся жертвами мошенников.
hacks_1-min
Роман Петров 1061 02.02.2023

BonqDAO и AllianceBlock пострадали от взлома на $89 млн

Неизвестный вывел примерно 114 млн токенов AllianceBlock (ALBT) и 98 млн BEUR из пула на протоколе BonqDAO.
court_generic-min
Роман Петров 887 01.02.2023

В США организатор схемы криптомошенничества на $7,6 млн получил более 8 лет тюрьмы

Федеральный суд в Бостоне вынес приговор основателю My Big Coin по обвинениям в рекламе и продаже мошеннической виртуальной валюты и управлении нелицензированным сервисом обмена цифровых активов.
hack_c-min
Лена Джесс 1033 01.02.2023

Отчет: совокупные потери пользователей и инвесторов в 2022 году превысили $63,9 млрд

За 2022 год в криптоиндустрии произошло 359 различных инцидентов, включая взломы и банкротства, которые нанесли совокупный ущерб в размере более $63,9 млрд.
hacks_anonymous-min
Роман Петров 1662 30.01.2023

Эксперты CertiK вычислили предполагаемого автора фишинговой схемы Monkey Drainer

Специалисты компании CertiK, предположительно, раскрыли личность одного из ключевых участников мошеннического проекта Monkey Drainer. В этом им помогла ссора между скамерами.
scam
Петр Иванов 896 26.01.2023

Аккаунт Robinhood в Тwitter взломали для продвижения скама

Неизвестные взломали учетную запись онлайн-брокера Robinhood в Twitter для продвижения мошеннического токена RBH в сети Binance Smart Chain. Ущерб не превысил $8000, пишет The Block.
hacks_1-min
Роман Петров 2129 26.01.2023

У основателя Moonbirds украли NFT стоимостью $1 млн

Основатель проекта Moonbirds Кевин Роуз потерял десятки NFT стоимостью не менее $1 млн из-за взлома кошелька.
Bitzlato обвиняют в отмывании денег
Лена Джесс 4326 24.01.2023

СМИ: Binance обработала биткоин-транзакции на $346 млн для Bitzlato

Криптовалютная биржа Binance обработала биткоин-транзакции почти на $346 млн для обменника Bitzlato.
north_korea_hacker
Лена Джесс 1346 24.01.2023

ФБР обвинило Lazarus Group и APT38 во взломе моста Horizon на $100 млн

К произошедшей в июне 2022 года атаке на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony на сумму $100 млн причастны северокорейские хакеры Lazarus Group и APT38.
Hackers3
Роман Петров 1967 24.01.2023

Взломавший Wormhole хакер перевел активы на $157 млн

Неизвестный, взломавший в феврале 2022 года кроссчейн-протокол Wormhole на сумму свыше $319 млн, начал перемещать активы.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 2556 23.01.2023

Европол: Bitzlato обменяла более $1 млрд связанных с преступностью активов

Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд).
hack_a-min
Лена Джесс 1071 20.01.2023

В Chainalysis сообщили о значительном падении доходов вымогателей биткоинов

В 2022 году доходы злоумышленников от программ-вымогателей упали на 40% — до $456,8 млн, хотя это не означает уменьшения общего числа атак.
hacks_1-min
Алекс Кондратюк 1111 19.01.2023

Похищенные из протокола Raydium 1774 ETH прошли через Tornado Cash

Ethereum-адрес, связанный с эксплойтом AMM-протокола Raydium, отмыл 1774,5 ETH (примерно $2,7 млн) через миксер Tornado Cash.
Bitzlato обвиняют в отмывании денег
Лена Джесс 3970 19.01.2023

Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato

Binance, Hydra и пирамида "Финико" вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн.
hacks_1-min
Роман Петров 4510 18.01.2023

Криптоплатформа Bitzlato заявила о взломе

Платформа для обмена криптовалют Bitzlato сообщила о взломе и отключила работу сервиса.
court_generic-min
Лена Джесс 1109 17.01.2023

Четверых британцев посадили за отмывание $26 млн в криптовалютах

Королевский суд в Престоне вынес приговор в отношении четырех граждан за мошенничество и отмывание криптовалют на сумму около $26 млн с одной из австралийских бирж.
hacks_2-min
Петр Иванов 1510 16.01.2023

Binance и Huobi заморозили связанные со взломом Harmony One $2,5 млн в BTC

Команды безопасности криптовалютных бирж Binance и Huobi заморозили и вернули доступ к 124 BTC стоимостью $2,58 млн, похищенных в результате взлома кроссчейн-моста Horizon на $100 млн.
Google-min
Роман Петров 2024 16.01.2023

Пользователь обвинил в потере цифровых активов вредоносное ПО из рекламы Google

NFT-инфлюенсер заявил, что потерял "значительную сумму" в криптовалюте и невзаимозаменяемых токенах после загрузки инфицированного ПО, продвигаемого рекламой Google.
Telegram-min
Лена Джесс 4002 16.01.2023

Эксперты рассказали о новой схеме кражи Telegram-каналов

Мошенники начали похищать популярные Telegram-каналы посредством ботов.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK