Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Суды

Судебные процессы и разбирательства, связанные с криптовалютами и технологией блокчейн.

pyramid_2-min
Лена Джесс 601 28.09.2023

Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде

Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды.
blockfi
Петр Иванов 433 27.09.2023

BlockFi получила разрешение суда на реализацию плана ликвидации

Проходящая через процедуру банкротства криптолендинговая платформа BlockFi получила разрешение суда на выполнение плана по закрытию бизнеса. Клиенты могут рассчитывать на возврат 35–63% от суммы долга.
pyramid_1-min
Лена Джесс 3138 27.09.2023

Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы.
sam_bankman_fried-min
Василий Смирнов 1856 25.09.2023

Юристы оценили шансы Сэма Бэнкмана-Фрида в суде

Первое заседание суда по делу экс-руководителя рухнувшей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) состоится в начале октября. Пока основатель криптобиржи находится в тюрьме и готовит линию защиты, юристы поделились своим мнением касательно грядущих слушаний.
FTX
Петр Иванов 960 22.09.2023

FTX потребовала от сотрудников филиала в Гонконге возврата $157,3 млн

Нынешнее руководство FTX подало иск против бывших сотрудников «дочки» в Гонконге с требованием вернуть выведенные обманным путем $157,3 млн.
sam_bankman_fried-min
Петр Иванов 772 22.09.2023

Сэма Бэнкмана-Фрида оставили в тюрьме до начала слушаний

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) останется в тюрьме до начала судебного разбирательства по делу о банкротстве криптобиржи. Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов о его освобождении.
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
Василий Смирнов 1628 22.09.2023

Binance и Чанпэн Чжао попросили отклонить иски SEC

Binance, Binance.US и глава платформы Чанпэн Чжао подали ходатайства об отклонении исков SEC, отметив «неправдоподобные» аргументы регулятора.
FTX_end
Петр Иванов 667 20.09.2023

Стэнфорд вернет полученные от FTX пожертвования на $5,5 млн

Стэнфордский университет, в котором работали родители основателя FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), вернет полученные от организаций пожертвования на сумму $5,5 млн.
FTX
Роман Петров 443 20.09.2023

Адвокаты родителей Сэма Бэнкмана-Фрида отвергли претензии FTX

Юридические представители родителей экс-CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида назвали выдвинутые биржей претензии к их подзащитным неправомерными. Об этом пишет The Block.
scam_3-min
Василий Смирнов 625 20.09.2023

Экс-сотрудник Deutsche Bank выплатит $1,5 млн за криптомошенничество

Бывший сотрудник инвестиционного немецкого банка Deutsche Bank Рашон Рассел признался в причастности к скам-схеме по обману 29 клиентов криптофонда R3 на $1,5 млн.
WEX_2-min
Лена Джесс 1847 20.09.2023

Дело WEX: «Морячка» задержали перед слушанием, Билюченко дали 3,5 года

Полиция задержала бывшего владельца биткоин-биржи WEX Дмитрия «Морячка» Хавченко. Это произошло перед очередным заседанием по делу о растрате активов платформы.
binance_us-min
Василий Смирнов 855 19.09.2023

Чанпэн Чжао опроверг доводы SEC против Binance.US

Глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что американское подразделение биржи никогда не использовало кастодиальный сервис Ceffu, который ранее назывался Binance Custody, вопреки утверждениям SEC.
Сэм Бэнкман-Фрид: новости и статьи об основателе биржи FTX
Роман Петров 1440 19.09.2023

FTX подала в суд на родителей Сэма Бэнкмана-Фрида

Обанкротившаяся биржа FTX подала иск против родителей сооснователя и экс-CEO Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) для взыскания незаконно присвоенных средств и имущества на «миллионы долларов».
OneCoin_logo-min
Роман Петров 469 19.09.2023

Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн

Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg.
binance_us-min
Роман Петров 880 19.09.2023

Суд призвал SEC и Binance.US к сотрудничеству

Суд отказался обязать американское подразделение Binance предоставить SEC расширенную информацию касательно обработки активов клиентов, пишет The Block.
Сэм Бэнкман-Фрид: новости и статьи об основателе биржи FTX
Петр Иванов 1846 15.09.2023

Журналисты выяснили роль родителей SBF в построении империи FTX

Bloomberg: родители экс-главы FTX SBF — преподаватели Стэнфорда Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид — сыграли ключевую роль в превращении их сына из ботаника в криптомагната со связями.
Celsius burn-min
ForkLog 837 15.09.2023

Бывший топ-менеджер Celsius Network признал вину

Бывший исполнительный директор Celsius Network Рони Коэн-Павон признал себя виновным по четырем уголовным обвинениям, включая мошенничество и манипулирование ценами.
arrest44
Лена Джесс 1025 13.09.2023

В Москве арестовали коллегу попавшегося на биткоин-взятке следователя

Суд арестовал бывшую подчиненную экс-следователя Марата Тамбиева, которого обвиняют в получении взятки от хакеров Infraud Organization.
celsius.network-min
Роман Петров 340 13.09.2023

Экс-глава Celsius попросил отклонить иск Федеральной торговой комиссии

Бывший CEO Celsius Network Алекс Машинский подал в окружной суд Нью-Йорка ходатайство об отклонении иска Федеральной торговой комиссии США (FTC) против него.
OneCoin_logo-min
Лена Джесс 1821 13.09.2023

Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн.
vinnik_22-min
Лена Джесс 769 12.09.2023

Суд над Винником перенесли на сентябрь 2024 года

Судебное заседание по делу Александра Винника, которого обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, перенесли на сентябрь 2024 года.
sam_bankman_fried-min
ForkLog 1308 11.09.2023

Адвокаты попросили выпустить Сэма Бэнкмана-Фрида из-за плохого интернета

Сторона защиты экс-главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) потребовала выпустить его из-под стражи до суда, ссылаясь на отсутствие адекватного интернет-подключения в федеральной тюрьме.
Ripple_SEC-min
Петр Иванов 4119 11.09.2023

SEC обжаловала протест Ripple на апелляцию по делу о статусе XRP

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обжаловала блокировку Ripple Labs ее апелляции к решению судьи о частичном непризнании XRP ценной бумагой.
FTX
Петр Иванов 1054 11.09.2023

FTX подала иск против LayerZero с требованием вернуть $86 млн

FTX подала иск против стоящей за разработчиком омничейн-протокола LayerZero Labs с требованием вернуть $86 млн.
Hackers3
Лена Джесс 1464 11.09.2023

Власти США потребовали от хакера $5,2 млн в биткоинах

Суд вынес предварительное постановление о конфискации криптовалют и спорткара у хакера, которого обвиняют в хищении активов у компаний в Кремниевой долине.
WeeNeeq-min
Алексей Быков 1492 09.09.2023

Адвокат Винника допустил признание вины подзащитным

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, может признать вину в случае сильной доказательной базы против него.
Ripple_SEC-min
ForkLog 857 08.09.2023

LBRY возобновит судебную тяжбу с SEC

Блокчейн-стартап LBRY подал в суд по округу Нью-Гэмпшир уведомление об апелляции на решение от 11 июля 2023 года.
иске cftc к бинансу и его влиянии на индустрию
Василий Смирнов 1216 08.09.2023

CFTC подала иски против трех DeFi-проектов

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иски против трех DeFi-компаний — Opyn, ZeroEx и Deridex — за незаконную торговлю деривативами и работу без лицензии.
court_generic-min
ForkLog 1697 08.09.2023

Экс-главу Thodex приговорили к 11 196 годам тюрьмы

В Турции завершился суд над основателем и бывшим CEO криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером, его сестрой и братом.
FTX_fire-min
ForkLog 1445 08.09.2023

Бывший топ-менеджер FTX признал вину

В четверг, 7 сентября, экс-CEO багамского подразделения FTX Райан Саламе признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи.
Digital_Currency_Group_logo-min
Василий Смирнов 558 07.09.2023

Genesis подала в суд на DCG из-за невыплаченных кредитов на $600 млн

Проходящая через процедуру банкротства Genesis Global Capital подала иски против компаний Digital Currency Group (DCG) и Digital Currency Group International (DCGI), требуя погашения нескольких кредитов на общую сумму более $600 млн.
tornado_cash_arrest-min
Василий Смирнов 675 07.09.2023

Соучредитель Tornado Cash отказался признать вину

Сооснователь криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм не признал себя виновным ни по одному из обвинений в отмывании денег и нарушении санкций США.
Что случилось с Celsius? Всё, что нужно знать
Лена Джесс 689 06.09.2023

Суд постановил заморозить активы экс-главы Celsius

Окружной суд Нью-Йорка постановил заморозить активы бывшего CEO криптолендинговой платформы Celsius Алекса Машинского на период рассмотрения уголовного дела.
WEX_2-min
Лена Джесс 2362 06.09.2023

«Морячка» лишили статуса потерпевшего по делу WEX (обновлено)

Дмитрия «Морячка» Хавченко исключили из числа потерпевших по делу о растрате активов биржи WEX. Кроме того, он больше не числится владельцем платформы.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK