Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 6853 26.03.2024

В РФ значительно возросло число судебных дел по криптовалютам

В 2023 году российские суды рассмотрели 2653 дела, связанных с криптовалютами, что в пять раз выше показателей 2021 года (510).
Toncoin-min 1
Лена Джесс 3396 19.03.2024

X-аккаунт блокчейна TON взломали для продвижения фейкового аирдропа

Утром 19 марта неизвестные взломали страницу блокчейна TON в соцсети Х и разместили фейковый пост о проведении аирдропа.
WEX_2-min
Лена Джесс 2060 18.03.2024

Приговор по делу «красного админа» WEX вступил в законную силу

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию сисадмина криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор.
проблеме с выводом токена kaspa на бирже TradeOgre
Лена Джесс 4623 14.03.2024

Держатели Kaspa обвинили биржу TradeOgre в хищении монет на сумму более $6 млн

Держатели криптовалюты Kaspa более полугода не могут вывести активы с биржи TradeOgre. Совокупный ущерб, по их оценке, превышает $6 млн.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 484 11.03.2024

В феврале криптопользователи потеряли из-за фишинга $47 млн 

Более 57 000 пользователей стали жертвами фишинга и лишились в общей сложности около $47 млн в цифровых активах. Об этом говорится в исследовании Scam Sniffer.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 488 07.03.2024

В Lena Network опровергли rug pull на $2,9 млн

Цена недавно запущенного токена Candy обвалилась на 87% после предположительного rug pull со стороны разработчиков. 
arrest44
Лена Джесс 10202 06.03.2024

В Киеве задержали банду «криптовалютных арбитражников»

Сотрудники Киберполиции Киева прекратили деятельность преступной организации, участники которой завладевали криптовалютами граждан.
scam
Лена Джесс 1366 06.03.2024

Даркнет-маркетплейс Incognito Market заподозрили в экзит-скаме

Администрация даркнет-маркетплейса Incognito Market предположительно совершила экзит-скам с хищением "миллионов" в биткоинах и Monero.
OneCoin_logo-min
Лена Джесс 901 06.03.2024

Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы

Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 1259 26.02.2024

Первый rug pull в Blast: разработчики RiskOnBlast вывели $1,25 млн

25 февраля разработчики RiskOnBlast — игровой платформы в L2-сети Blast — вывели принадлежащие пользователям 420 ETH на сумму около $1,25 млн, отключив сайт и соцсети.
hack_a-min
Роман Петров 1421 14.02.2024

Основатель Uniswap обнаружил новую схему скама с ENS-доменами

Создатель DEX Uniswap Хайден Адамс рассказал о новом векторе атак на пользователей криптовалют с помощью Ethereum Name Service (ENS).
Bank банк криптовалюта
Алексей Быков 746 11.02.2024

Экс-главу банка Heartland Tri-State обвинили в краже $47 млн для покупки криптовалют

Бывшего CEO банка Heartland Tri-State Шейна Хейнса обвинили в незаконном присвоении $47,1 млн клиентских средств. Он инвестировал деньги в цифровые активы.
deepfake_expl-min
Петр Иванов 9633 06.02.2024

В сети появился сервис для обхода KYC-проверок на популярных криптобиржах

В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media.
deepfake_expl-min
Лена Джесс 1176 05.02.2024

Созвон с фейковыми коллегами обошелся сотруднику крупной компании в $25 млн

В Гонконге сотрудник транснациональной компании перевел мошенникам $25 млн после созвона с "коллегами", которые оказались дипфейками.
SEC_seal-min
Алексей Быков 1246 03.02.2024

SEC обвинила основателя «биткоин-академии» в мошенничестве на $1,2 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя онлайн-курса American Bitcoin Academy Брайана Сьюэлла и его компанию Rockwell Capital Management в мошенничестве.
deep fake (2)-min
Василий Смирнов 439 02.02.2024

В Cybertrace предупредили о дипфейках миллиардера Эндрю Форреста

В сети распространились дипфейки австралийского магната Эндрю «Twiggy» Форреста, продвигающие мошенническую платформу для торговли криптовалютой.
SEC_seal-min
Василий Смирнов 924 30.01.2024

SEC обвинила HyperFund в мошенничестве на $1,7 млрд 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения криптопроекту HyperFund в обмане инвесторов на $1,7 млрд.
DALL-E 2 интегрировали в программу составления фотороботов
ForkLog 978 29.01.2024

В CFTC предупредили о мошенничестве с помощью ИИ

Злоумышленники используют искусственный интеллект для обмана инвесторов, а популярность социальных сетей и инфлюенсеров облегчает распространение ложной информации.
Украина
Лена Джесс 2918 24.01.2024

В Украине подсчитали переданные в суд уголовные дела с упоминанием криптовалют

С 2014 года в Единый госреестр судебных решений Украины внесена информация о более чем 1500 постановлений по уголовным делам, связанным с криптовалютами.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 2027 22.01.2024

Эксперты выявили автоматизированную скам-схему на $32 млн

С апреля 2023 года неизвестные создали более 1300 мошеннических токенов и в результате rug pull украли свыше $32 млн у приблизительно 42 000 пользователей.
CFTC
Алексей Быков 487 21.01.2024

CFTC обвинила криптоплатформу Debiex в мошенничестве на $2,3 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн. 
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 1434 19.01.2024

Девушка «развела» жителя Минска на $20 000 под видом покупки криптовалюты

28-летний житель Минска стал жертвой мошеннической схемы с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщили в местном Следственном комитете.
chainalysis
Лена Джесс 429 19.01.2024

Chainalysis сообщила о снижении преступных доходов на крипторынке в 2023 году

По итогам 2023 года объем незаконных доходов от криптомошенничеств и взломов снизился на 29,2% и 54,3% соответственно. Об этом говорится в отчете Chainalysis.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 2531 15.01.2024

Свыше 50% отслеживаемых CoinGecko криптовалют соскамились

Из 24 000 криптовалютных проектов, которые были представлены на агрегаторе CoinGecko с 2014 года, 14 039 прекратили существование.
Кто такой Майкл Сэйлор? Все об основателе MicroStrategy
Василий Смирнов 445 15.01.2024

Майкл Сэйлор предупредил о мошеннических дипфейках с собой

Команда MicroStrategy удалила с YouTube около 80 дипфейков с основателем компании Майклом Сэйлором, большинство из которых продвигали криптоскам.
tether
Лена Джесс 1324 15.01.2024

В ООН указали на популярность USDT в схемах по отмыванию денег 

Стейблкоин USDT стал одним из популярных инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 1256 28.12.2023

Неизвестные провели rug pull фейковых токенов Sleepless AI, FomoFi и NebulaNode

В преддверии запуска фарминга Sleepless AI на платформе Launchpool от Binance неизвестные провели rug pull одноименного токена.
phishing-attacks-min
Лена Джесс 489 25.12.2023

Chainalysis: за 2,5 года фишинг принес хакерам свыше $1 млрд в криптовалютах 

С мая 2021 года жертвы фишинга потеряли более $1 млрд, из них $516,8 млн пришлись на 2022, а $374,6 млн — на текущий год.
hack_a-min
Василий Смирнов 500 25.12.2023

В сети появились фейковые аккаунты ончейн-сыщика ZachXBT

В социальных сетях распространились фейки профиля популярного исследователя ZachXBT, известного публичным разоблачением мошеннических криптовалютных проектов.
hack_a-min
Лена Джесс 1105 21.12.2023

Держатели криптовалют потеряли $58 млн из-за фишинговых аирдропов

С марта 2023 года создатели одного из вредоносных скриптов опустошили криптовалютные кошельки свыше 63 000 жертв на сумму более $58 млн.
court_generic-min
Лена Джесс 544 20.12.2023

Суд США вернул обвинения против основателя пяти криптовалютных скам-проектов 

Федеральное большое жюри в Финиксе вернуло обвинение в мошенничестве и отмывании денег против основателя майнинговой компании Dunamis Global Technologies.
court_generic-min
Василий Смирнов 690 14.12.2023

Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн.
scam_3-min
Лена Джесс 1692 30.11.2023

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 1037 27.11.2023

Фишинговый сервис Inferno Drainer объявил о закрытии

26 ноября команда сервиса Inferno Drainer, предлагавшего мошеннические услуги для кражи криптовалют, объявила о закрытии.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK