Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

SEC_seal-min
Алексей Быков 1226 03.02.2024

SEC обвинила основателя «биткоин-академии» в мошенничестве на $1,2 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя онлайн-курса American Bitcoin Academy Брайана Сьюэлла и его компанию Rockwell Capital Management в мошенничестве.
deep fake (2)-min
Василий Смирнов 420 02.02.2024

В Cybertrace предупредили о дипфейках миллиардера Эндрю Форреста

В сети распространились дипфейки австралийского магната Эндрю «Twiggy» Форреста, продвигающие мошенническую платформу для торговли криптовалютой.
SEC_seal-min
Василий Смирнов 894 30.01.2024

SEC обвинила HyperFund в мошенничестве на $1,7 млрд 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения криптопроекту HyperFund в обмане инвесторов на $1,7 млрд.
DALL-E 2 интегрировали в программу составления фотороботов
ForkLog 954 29.01.2024

В CFTC предупредили о мошенничестве с помощью ИИ

Злоумышленники используют искусственный интеллект для обмана инвесторов, а популярность социальных сетей и инфлюенсеров облегчает распространение ложной информации.
Украина
Лена Джесс 2901 24.01.2024

В Украине подсчитали переданные в суд уголовные дела с упоминанием криптовалют

С 2014 года в Единый госреестр судебных решений Украины внесена информация о более чем 1500 постановлений по уголовным делам, связанным с криптовалютами.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 2008 22.01.2024

Эксперты выявили автоматизированную скам-схему на $32 млн

С апреля 2023 года неизвестные создали более 1300 мошеннических токенов и в результате rug pull украли свыше $32 млн у приблизительно 42 000 пользователей.
CFTC
Алексей Быков 470 21.01.2024

CFTC обвинила криптоплатформу Debiex в мошенничестве на $2,3 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн. 
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 1415 19.01.2024

Девушка «развела» жителя Минска на $20 000 под видом покупки криптовалюты

28-летний житель Минска стал жертвой мошеннической схемы с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщили в местном Следственном комитете.
chainalysis
Лена Джесс 408 19.01.2024

Chainalysis сообщила о снижении преступных доходов на крипторынке в 2023 году

По итогам 2023 года объем незаконных доходов от криптомошенничеств и взломов снизился на 29,2% и 54,3% соответственно. Об этом говорится в отчете Chainalysis.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 2498 15.01.2024

Свыше 50% отслеживаемых CoinGecko криптовалют соскамились

Из 24 000 криптовалютных проектов, которые были представлены на агрегаторе CoinGecko с 2014 года, 14 039 прекратили существование.
Кто такой Майкл Сэйлор? Все об основателе MicroStrategy
Василий Смирнов 424 15.01.2024

Майкл Сэйлор предупредил о мошеннических дипфейках с собой

Команда MicroStrategy удалила с YouTube около 80 дипфейков с основателем компании Майклом Сэйлором, большинство из которых продвигали криптоскам.
tether
Лена Джесс 1290 15.01.2024

В ООН указали на популярность USDT в схемах по отмыванию денег 

Стейблкоин USDT стал одним из популярных инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 1229 28.12.2023

Неизвестные провели rug pull фейковых токенов Sleepless AI, FomoFi и NebulaNode

В преддверии запуска фарминга Sleepless AI на платформе Launchpool от Binance неизвестные провели rug pull одноименного токена.
phishing-attacks-min
Лена Джесс 473 25.12.2023

Chainalysis: за 2,5 года фишинг принес хакерам свыше $1 млрд в криптовалютах 

С мая 2021 года жертвы фишинга потеряли более $1 млрд, из них $516,8 млн пришлись на 2022, а $374,6 млн — на текущий год.
hack_a-min
Василий Смирнов 483 25.12.2023

В сети появились фейковые аккаунты ончейн-сыщика ZachXBT

В социальных сетях распространились фейки профиля популярного исследователя ZachXBT, известного публичным разоблачением мошеннических криптовалютных проектов.
hack_a-min
Лена Джесс 1088 21.12.2023

Держатели криптовалют потеряли $58 млн из-за фишинговых аирдропов

С марта 2023 года создатели одного из вредоносных скриптов опустошили криптовалютные кошельки свыше 63 000 жертв на сумму более $58 млн.
court_generic-min
Лена Джесс 530 20.12.2023

Суд США вернул обвинения против основателя пяти криптовалютных скам-проектов 

Федеральное большое жюри в Финиксе вернуло обвинение в мошенничестве и отмывании денег против основателя майнинговой компании Dunamis Global Technologies.
court_generic-min
Василий Смирнов 667 14.12.2023

Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн.
scam_3-min
Лена Джесс 1669 30.11.2023

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 1008 27.11.2023

Фишинговый сервис Inferno Drainer объявил о закрытии

26 ноября команда сервиса Inferno Drainer, предлагавшего мошеннические услуги для кражи криптовалют, объявила о закрытии.
scam_3-min
Лена Джесс 2360 21.11.2023

СМИ указали на роль комика Александра Реввы в деле криптокомпании Деревянко

Шоумен Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптокомпании Павла Деревянко и Григория Мулузяна, поскольку владел ботом для проведения сделок.
Arrest_b-min
Лена Джесс 4429 20.11.2023

СМИ узнали о задолженности криптокомпании Деревянко перед инвесторами

Криптовалютная компания российского актера Павла Деревянко и его партнера Григория Мулузяна "Бии Соул" задолжала инвесторам 177 млн рублей.
Arrest_b-min
Лена Джесс 1945 15.11.2023

Криптовалютный бизнес Павла Деревянко проверят на мошенничество

Российского актера Павла Деревянко и его бизнес-партнера Григория Мулузяна подозревают в мошенничестве более чем на 1 млн рублей.
scam_airdrops
Алекс Кондратюк 4687 14.11.2023

Как не попасться на удочку аирдроп-скамеров

Несмотря на обилие скамов, аирдропы не теряют актуальность и широко практикуются различными DeFi-платформами.
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико
Василий Смирнов 347 10.11.2023

Суд отложил решение по залогу для CEO SafeMoon

Федеральные прокуроры США приостановили процесс выхода под залог генерального директора SafeMoon Джона Карони. Суд учел опасения властей о возможном побеге и «опасности для общества».
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 2669 09.11.2023

В Украине и Грузии раскрыли схему обмана биткоин-инвесторов из ЕС

Киберполиция Украины сообщила о ликвидации сети мошеннических колл-центров и заморозке активов злоумышленников более чем в 20 странах.
Ledger
Лена Джесс 2978 06.11.2023

Создатели фейкового Ledger Live украли криптовалюты на $768 000 

Пользователи, скачавшие поддельное приложение Ledger Live из Microsoft Store, потеряли $768 000 в различных криптовалютах.
bitcoin_crime
Роман Петров 1162 02.11.2023

Основателей SafeMoon обвинили в «многомиллионном» скаме

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против основателей и руководителей DeFi-проекта SafeMoon в мошенничестве на «миллионы долларов».
hacks_1-min
Василий Смирнов 1116 27.10.2023

Пользователей кошельков Trezor предупредили о фишинге

В сети появились сообщения о фишинговых email-рассылках среди пользователей аппаратных криптокошельков Trezor.
crime111
Василий Смирнов 362 24.10.2023

Руководство CipherBlade обвинили в краже активов и «захвате» компании

Основатель CipherBlade Ричард Сандерс подал иск против действующих руководителей фирмы, обвинив их в краже активов и подделке документов.
deep fake (2)-min
Василий Смирнов 941 20.10.2023

Тим Дрейпер предупредил об использующих ИИ криптомошенниках

Инвестор и миллиардер Тим Дрейпер опубликовал предупреждение о криптовалютных мошенниках, которые с помощью искусственного интеллекта имитируют его голос.
btc heart-min
Лена Джесс 1085 18.10.2023

Учительница из Китая отдала мошеннику $546 000 «на покупку биткоина»

38-летняя учительница из Шанхая влюбилась в мошенника и проспонсировала ему покупку первой криптовалюты на 4 млн юаней ($546 000).
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 818 10.10.2023

NFT-проект Lucky Star заподозрили в экзит-скаме на $1 млн

9 октября разработчики ориентированного на невзаимозаменяемые токены проекта Lucky Star Currency (LSC) предположительно провернули мошенническую схему, выкачав ликвидность на $1,1 млн.
scam_ru-min
Лена Джесс 1495 28.09.2023

Российский футболист потерял 2,3 млн рублей на покупке криптовалюты

Футболист тульского "Арсенала" Алексей Померко стал жертвой афериста при попытке купить криптовалюту через своего приятеля.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK