Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Суды

Судебные процессы и разбирательства, связанные с криптовалютами и технологией блокчейн.

похищение людей kidnapping Crime
Лена Джесс 1219 10.04.2024

В Англии биткоин-вымогатели похитили бизнесмена с поля для гольфа

Королевский суд Сент-Олбанса рассматривает дело подозреваемого в похищении китайского бизнесмена с целью вымогательства криптовалюты.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Василий Смирнов 482 09.04.2024

В США начался суд над участником атаки на DeFi-проект Mango Markets

9 апреля суд Нью-Йорка приступил к рассмотрению дела Авраама Айзенберга, которого подозревают в атаке на DeFi-проект Mango Markets в 2022 году и выводе цифровых активов на $116 млн.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 871 08.04.2024

Суд Нигерии арестовал топ-менеджера Binance 

Суд в Нигерии рассмотрел жалобу топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и отмывании $35 млн.
do_kwon-min
Алексей Быков 2136 06.04.2024

До Квона признали виновным в мошенничестве по делу SEC

Присяжные в суде Южного округа Нью-Йорка признали Terraform Labs и ее соучредителя До Квона виновными в обмане инвесторов и мошенничестве с ценными бумагами.
do_kwon-min
ForkLog 1363 05.04.2024

Верховный суд Черногории отменил экстрадицию До Квона

Верховный суд Черногории отменил решение низших инстанций об экстрадиции соучредителя Terraform Labs (TFL) До Квона.
Google_logo-min
Лена Джесс 1247 04.04.2024

Google подала в суд на распространителей мошеннических биткоин-приложений

Суд рассмотрит иск материнской компании Google в отношении двух граждан Китая, занимавшихся распространением и рекламой мошеннических приложений.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 759 04.04.2024

Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

Бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн.
WeeNeeq-min
Лена Джесс 1508 01.04.2024

Защита Винника начала переговоры по признанию вины в США

Защита россиянина Александра Винника, которого власти США обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, ведет переговоры о признании вины.
WRIGHT-min
Алексей Быков 1887 31.03.2024

Суд заморозил активы Крейга Райта на $7,6 млн

Британский судья Джеймс Меллор одобрил заморозку активов Крейга Райта на сумму 6 млн фунтов стерлингов (около $7,58 млн).
Сэм Бэнкман-Фрид: новости и статьи об основателе биржи FTX
Василий Смирнов 2116 29.03.2024

«Слишком мало»: сообщество о сроке Сэма Бэнкмана-Фрида

28 марта бывшего генерального директора рухнувшей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюремного заключения. Однако даже такой срок криптосообщество сочло мягким.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 1952 29.03.2024

Задержанный топ-менеджер Binance подал в суд на правительство Нигерии

Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тигран Гамбарян подал иск о нарушении его прав против властей Нигерии.
sam_bankman-min
Алекс Кондратюк 2611 28.03.2024

Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюремного заключения

Бывший глава FTX приговорен к 25 годам тюремного заключения, согласно решению суда Южного округа Нью-Йорка.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Василий Смирнов 529 28.03.2024

Соучредителя рухнувшей QuadrigaCX обязали предоставить информацию об активах

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) потребовал от соучредителя закрывшейся криптобиржи QuadrigaCX Майкла Патрина объяснить происхождение личных активов, включая предметы роскоши.
tornado_cash_arrest-min
Лена Джесс 845 28.03.2024

Для разработчика Tornado Cash запросили 64 месяца тюрьмы

Прокуратура Нидерландов запросила 64 месяца тюремного заключения для разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, обвиняемого в отмывании $1,2 млрд.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 6840 26.03.2024

В РФ значительно возросло число судебных дел по криптовалютам

В 2023 году российские суды рассмотрели 2653 дела, связанных с криптовалютами, что в пять раз выше показателей 2021 года (510).
Ripple_logo-min
Роман Петров 2184 26.03.2024

SEC запросит для Ripple Labs штраф в сумме $2 млрд

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попросит суд наложить на Ripple Labs штраф в размере $2 млрд с учетом пени. Об этом стало известно адвокатам фирмы.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 1402 25.03.2024

СМИ: один из топ-менеджеров Binance сбежал из Нигерии 

Директор Binance в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла нелегально покинул Нигерию.
do_kwon-min
Алексей Быков 2474 23.03.2024

СМИ: Черногория освободит До Квона в ожидании его экстрадиции

Высокий суд Подгорицы принял решение об освобождении соучредителя Terraform Labs До Квона. Об этом сообщает местное издание Vijesti.
FTX суд
Василий Смирнов 836 22.03.2024

Власти США выдвинули претензии к FTX на $3-5 млрд

Сумма исков правительства США против имущества рухнувшей FTX, как ожидается, составит от $3 млрд до $5 млрд.
bitcoin_crime
Василий Смирнов 1172 21.03.2024

Гражданку Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд 

Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае.
do_kwon-min
Роман Петров 1906 21.03.2024

В Черногории подтвердили экстрадицию До Квона в Южную Корею

Соучредителя Terraform Labs (TFL) До Квона экстрадируют в Южную Корею. Окончательное решение вынес Апелляционный суд Черногории, сообщает «Радио Свободная Европа».
Stiv-Voznyak
Роман Петров 3531 20.03.2024

Стив Возняк одержал судебную победу в деле против YouTube

Сооснователь Apple Стив Возняк выиграл очередной раунд судебного разбирательства против YouTube касательно использования фейкового видео предпринимателя для мошеннического предложения биткоинов. Об этом сообщает Bloomberg.
SEC_seal-min
Роман Петров 663 20.03.2024

Группа поддержки Coinbase призвала SEC к внедрению правил для криптоиндустрии

Совет по криптоинновациям (CCI), венчурная фирма Paradigm, Торговая палата США и другие поддержали Coinbase в ее требовании к SEC разработать правила для индустрии цифровых активов. Об этом пишет The Block.
Goldman Sachs-min
Петр Иванов 491 20.03.2024

Goldman Sachs заинтересовался покупкой требований к ликвидируемым криптофирмам

Goldman Sachs рассматривает «возможность инвестирования в требования к банкротящимся компаниям в сфере криптовалют и другие варианты».
tornado_cash_arrest-min
Лена Джесс 948 20.03.2024

Разработчика Tornado Cash обвинили в отмывании $1,2 млрд 

Власти Нидерландов предъявили обвинение разработчику Tornado Cash Алексею Перцеву, утверждая, что он помог отмыть $1,2 млрд через криптовалютный миксер.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 1273 19.03.2024

Нигерия затребовала у Binance данные всех пользователей из страны

Суд в Нигерии обязал криптовалютную биржу Binance предоставить исчерпывающую информацию обо всех лицах из страны, торгующих на ее платформе.
WEX_2-min
Лена Джесс 2041 18.03.2024

Приговор по делу «красного админа» WEX вступил в законную силу

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию сисадмина криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 829 18.03.2024

Двух человек признали виновными в продвижении криптовалютной пирамиды IcomTech 

Нью-Йоркский суд присяжных признал виновными двух бывших промоутеров криптопирамиды IcomTech в заговоре с использованием электронных средств мошенничества.
Сэм Бэнкман-Фрид: новости и статьи об основателе биржи FTX
Алексей Быков 973 16.03.2024

Обвинение запросило от 40 до 50 лет тюрьмы для Сэма Бэнкмана-Фрида

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс попросил суд приговорить основателя потерпевшей крах FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к заключению на срок от 40 до 50 лет.
WRIGHT-min
Василий Смирнов 1433 15.03.2024

Суд отказался признать Крейга Райта создателем биткоина

Британский судья Джеймс Меллор постановил, что Крейг Райт не является Сатоши Накамото или автором white paper биткоина.
расследование нигерийских властей в отношении binance
Лена Джесс 847 14.03.2024

Топ-менеджеры Binance останутся под стражей в Нигерии

Двое топ-менеджеров криптовалютной биржи Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, останутся под стражей в Нигерии как минимум до 20 марта.
MixerMoney_5 (1)
Василий Смирнов 889 13.03.2024

СМИ: оператора Bitcoin Fog признали виновным в отмывании денег

Присяжные признали россиянина Романа Стерлингова причастным к управлению криптомиксером Bitcoin Fog и отмывании более $400 млн, включая связанные с даркнет-рынками $78 млн.
Украина
Лена Джесс 9456 13.03.2024

В Полтаве обманутый биткоин-инвестор потребовал компенсацию из госбюджета

Полтавский апелляционный суд Украины рассматривает иск о взыскании из госбюджета 299 млн гривен компенсации по факту закрытия уголовного дела о краже 300 BTC.
Чанпэн Чжао (экс-ceo binance)
Василий Смирнов 3359 13.03.2024

Суд обязал экс-CEO Binance сдать паспорт до вынесения приговора

Бывший генеральный директор биржи Binance Чанпэн Чжао получил уведомление об изменении условий залога, по которым он обязан отдать властям паспорт.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK